INCAR FINANCIAL SERVICE Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

인카금융서비스/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 성동구 아차산로33, 삼일빌딩 5층 교육장
3. 의안 주요내용		가.보고사항     1)감사보고     2)영업보고     3)내부회계관리 운영실태보고     4)외부감사인 선임보고 나.부의안건     제1호 의안 : 제15기 재무상태표,손익계산서 및                  이익잉여금처분계산서 승인의 건     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제3호 의안 : 이사 중임의 건       -제3-1호 : 사외이사 김창환 중임의 건     제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(50억)       제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(5억)     제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 제15기 정기주주총회에서 전자투표를 시행하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창환	1954-12	3년	재선임	인카금융서비스 사외이사 (2019.03~현재) 세무법인 세광 고문 (2013.02~현재) 부산지방국세청장 (2008.12~2009.07)	-