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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

유니켐/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		경기도 안산시 단원구 해봉로 38 (주)유니켐 대회의실
4. 의안 주요내용		제47기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 :          - 감사보고          - 영업보고          - 내부회계관리제도 운영실태 보고          - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건     제1호 의안 : 제47기(2021.01.01~2021.12.31)                  재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                  및 연결재무제표 승인의 건                  - 1주당 배당금 : 30원     제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건       제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-