HANKOOK STEEL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

한국주강/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-11
3. 정정사유	단순 기재오류
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
5. 이사회결의일(결정일)	2021-03-11	2022-03-11

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		당사회의실(3층) 경남 함안군 법수면 장백로 585(법수공장)
4. 의안 주요내용		◆회의목적사항 <보고사항>   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건>   - 제1호 의안 : 제35기(2021.01.01.∼2021.12.31.)                  재무제표(이익잉여금처분계산서포함)                  승인의 건   - 제2호 의안 : 정관일부변경의 건   - 제3호 의안 : 이사선임의 건(이사 1명)   - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건   - 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2022-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정상욱	1954-01	3	재선임	현)한국주강 전무이사