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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

우리넷/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로353(관양동) 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		[제22기 정기 주주총회 회의 목적사항] [보고안건] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 [부의 안건] 제 1호 의안 : 제 22기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제 2-1호 의안 : 제2조(목적)    제 2-2호 의안 : 제18조(사채의 발행) 제 3호 의안 : 기타비상무이사 박희덕 선임의 건 제 4호 의안 : 비상근감사 박한재 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박희덕	1968-12	3년	신규선임	현)트랜스링크인베스트먼트(주) / 대표이사 전)(주)우리넷 / 기타비상무이사 전)세마트랜스링크인베스트먼트(주) / 대표이사 전)트랜스링크캐피탈코리아(유) / 대표이사 전)타임와이즈창업투자 / 본부장 전)KT벤처투자 / 팀장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박한재	1957-02	3년	신규선임	비상근	현)(주)금하네이벌텍 / 사외이사 현)(주)피코엔텍 / 비상근감사 전)우리넷 / 기타비상무이사 전)세마트랜스링크인베스트먼트 /      감사 전)과학기술인공제회 / 자산운용    본부장 전)한국창의재단 / 실장 전)케이티비투자증권(주) / 차장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 시스템 구축 및 통합 개발 용역 서비스업 - 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적,   배급, 판매사업   - 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 - 블록체인 기반 플랫폼 개발 및 관련 사업.		신규 자회사(제이스톰) 사업력 강화를 위한 자회사 사업목적 중 일부 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-