Corentec Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

코렌텍/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 입장면 영산홍1길 12 (주)코렌텍 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의안건   제1호의안 : 제22기 재무제표 및 연결재무제표               승인의 건   제2호의안 : 이사 선임의 건(3명, 사내이사 1인, 기타비상무이사 2인 선임)   - 제2-1호 : 사내이사 선승훈 재선임의 건   - 제2-2호 : 기타비상무이사 노성욱 신규선임의 건   - 제2-3호 : 기타비상무이사 신홍재 신규선임의 건   제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
선승훈	1959-05	3년	재선임	(현재) (주)코렌텍 대표이사 (현재) (의)영훈의료재단 선병원 의료원장
노성욱	1975-04	3년	신규선임	(현재) 한국투자프라이빗에퀴티 상무 (전) Mason Strategic Korea 상무
신홍재	1986-05	3년	신규선임	(현재) 폴스타파트너스 상무 (전) 푸른파트너스자산운용 책임매니저 (전) 삼정 KPMG 매니저