Charm Engineering Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

참엔지니어링/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-28
3. 장소		경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 5 참엔지니어링(주) 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		《보고사항》 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 《의결사항》 가. 제 1호 의안 : 제49기(2021.01.01.~2021.12.31)      재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)      등 재무제표 승인의 건 나. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건      1) 제 2-1호 의안 : 신희민 사내이사 선임의 건      2) 제 2-2호 의안 : 변인재 사내이사 선임의 건        3) 제 2-3호 의안 : 권경미 사외이사 선임의 건      4) 제 2-4호 의안 : 황창연 사외이사 선임의 건   다. 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라. 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 정기주주총회 세부의안은 주주총회소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신희민	1964-01	3	신규선임	1990-1996 기업은행 1996-1998 신용관리기금 1999-2017 금융감독원 2017-현재 (주)HB홀딩스그룹 2017-현재 (주)HB투자파트너스 대표이사 2020-현재 (주)ES큐브 대표이사
변인재	1972-10	3	신규선임	2000-2001 LG이노텍(주) 2001-2003 지이센싱코리아(주) 2003-2005 (주)그랜드텍연구소 2005-2006 (주)산플러스 2006-현재 참엔지니어링(주) 영업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권경미	1986-11	3	신규선임	2016-2020 법무법인 바른 소속변호사 2021-2022.01 법률사무소 어썸 대표변호사 2022.02-현재 법무법인 서연 대표변호사	없음
황창연	1978-02	3	신규선임	2005-2014 삼일회계법인 2014-2015 한영회계법인 2015-현재 안세회계법인	없음