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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

알로이스/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소  3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    제1호 의안 : 제4기 재무제표,                이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건                (사내이사3인, 사외이사1인)      제3-1호 의안 : 사내이사 권충식 선임의 건      제3-2호 의안 : 사내이사 신정관 선임의 건      제3-3호 의안 : 사내이사 이시영 선임의 건      제3-4호 의안 : 사외이사 김필수 선임의 건    제4호 의안 : 감사 최동규 선임의 건    제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다. - 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권충식	1969-08	3	재선임	- (現) ㈜ 알로이스 대표이사 - ㈜ 포티스 이사 - 부산외국어대학교 회계학과
신정관	1976-10	3	재선임	- (現) ㈜ 알로이스 부사장 - ㈜ 포티스 차장 - 단국대학교 경제,무역학과
이시영	1977-12	3	재선임	- (現) ㈜ 알로이스 연구소장 - ㈜ 포티스 연구원 - 한국외국어대학원 컴퓨터공학

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김필수	1976-04	3	신규선임	- (現) ㈜지에스피컨설팅 대표이사 - 삼성중공업 수석변호사 - 시라큐스대학교 법과대학원	㈜지에스피컨설팅 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최동규	1964-02	3	재선임	비상근	- (現) 변호사 최동규 법률사무소 - 대한변호사협회 조사위원 - 서울대학교 법과대학원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 부동산임대업 1. 전자펜 개발, 제조 및 판매사업		신사업 관련 목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-