FutureChem Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

퓨쳐켐/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 성동구 성수일로8길 59, 평화빌딩 B동 3층(성수동2가) 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건     제1호의안 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31)별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건     제2호의안 : 이사 선임의 건    제2-1호의안 : 사내이사 지대윤 중임의 건    제2-2호의안 : 사내이사 길희섭 중임의 건    제2-3호의안 : 기타비상무이사 마훈 중임의 건    제2-4호의안 : 기타비상무이사 정준기 중임의 건    제2-5호의안 : 기타비상무이사 정국철 선임의 건    제2-6호의안 : 기타비상무이사 이철수 선임의 건   제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지대윤	1955-08	3년	재선임	(前)서강대학교 교수 (前)한국방사선진흥협회 감사 (現)PET 방사성의약품 연구단장(미래창조과학부) (現)퓨쳐켐 대표이사
길희섭	1972-04	3년	재선임	(前)주식회사 에스메디 대표이사 (現)퓨쳐켐 개발본부장
마훈	1975-01	3년	재선임	(前)서울서부지검, 고양시청 검사 (現)법무법인(유한) 정률 변호사
정준기	1953-05	3년	재선임	(前)세계핵의학회 사무총장 (現)대한핵의학회 명예회장 (現)서울대학교 의과대학 명예교수
정국철	1975-10	3년	신규선임	(前)중국 베이징 종륜금통변호사사무소 변호사 (現)법무법인(유) 한결
이철수	1960-02	3년	신규선임	(現)서강대학교 교수 (現)씨에스캠(주) 대표이사 (現)화천기공(주) 사외이사