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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

아이씨케이/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서공단로11길 62(호산동) 대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관
3. 의안 주요내용		<제24기 정기주주총회 목적사항> 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건    1) 제1호 의안: 제24기 별도 및 연결재무제표 승인의 건    2) 제2호 의안: 정관변경의 건(사업목적추가 등)    3) 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건    4) 제4호 의안: 이사 선임의 건      (가) 제4-1호 의안: 사내이사 김남주 선임의 건      (나) 제4-2호 의안: 사외이사 김대호 선임의 건    5) 제5호 의안: 감사 김영창 재선임의 건    6) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    7) 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인 에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다. ※ 전자투표에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. ※ 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.
※관련공시	2022-02-18 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김남주	1968-07	3년	신규선임	- 영남대학교 이과대학 응용통계학과 이학박사 - 경북대학교 경영대학원 경영학 석사(MBA) - 중소기업 신지식인 선정 - 前 대구과학대학 겸임교수 - 前 영남대학교 겸임교수 - 前 대구대학교 겸임교수 - 前 (주)아이씨케이 대표이사 - 前 시큐어플랫폼즈테크놀로지(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김대호	1958-03	3년	신규선임	- 전남대학교 사범대학 중퇴 - 제29회 사법시험 합격 - 前 대검찰청 중앙수사부 검찰연구관 - 前 서울중앙지방검찰청 조사부장 - 前 김앤장 법률사무소 변호사 - 現 충장법률사무소 변호사	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영창	1956-04	3년	재선임	비상근	- 명지대학교 경영학과 - 안진회계법인 - 회계법인 예교 - 現 (주)아이씨케이 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	17. 신용, 직불 및 선불카드 정보시스템 및 서비스업 18. 자동송금처리 시스템 및 서비스업 19. 결제중계시스템 운영업 20. 전자지급결제업 및 전자지급결제대행업 21. 기타 부가통신 서비스업 22. 전자상거래 및 인터넷 과금 결제대행서비스업 23. 컴퓨터, 소프트웨어 및 통신시스템 임대업 24. 전자금융업 및 전자금융보조업 25. 금융자동화기기 및 키오스크 사업 26. 모바일 및 무선데이터 통신 사업 27. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매업 28. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업 29. 지불결제 플랫폼 사업 30. 정보통신서비스업 및 공사업 31. 지식정보서비스업 32. 부동산 개발업 및 임대업 33. 광고 마케팅 기획 및 대행업		신규사업 진출에 따른  목적 첨삭 및 용어 변경
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 전산카드 제조업 2. 소프트웨어 제조 판매 및 수출입업 4. 신용카드 제조 및 기기 수출입업 7. 전산카드 제조기기 판매 및 수출입업 8. 프로젝트 컨설팅업 12. 전산카드 제조 및 개발연구소설립 및 운영업 13. e-비지니스업 22. 용역사업	1. 전자카드 제조업 2. 소프트웨어 자문, 개발 및 판매업 4. 신용카드 제조 및 소프트웨어 수출입업 7. 전자카드 제조기기 판매 및 수출입업 8. 컨설팅업 및 전용회선 사업 11. 전자카드 제조 및 개발연구소설립 및 운영업 12. e-비즈니스업 16. 용역사업 및 인터넷 서비스업	신규사업 진출에 따른  목적 첨삭 및 용어 변경
사업목적 삭제	9. 전용회선 사업 15. 전자상거래업 16. 단말기 제조업 18. 부가 통신업 19. 정보통신 공사업 20. 광고 대행업		8번과 통합 22번과 통합 삭제 21번과 통합 30번과 통합 33번과 통합