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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

에프엔에스테크/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	10:00
2. 장소		충남 아산시 음봉면 아산밸리로388번길 149-5 에프엔에스테크㈜ 아산공장 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 영업보고    2) 감사보고    3) 외부감사인 선임보고      4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    1) 제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분    계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건       ※현금배당 : 보통주 1주당 현금 50원    2) 제2호 의안 : 사내이사 한경희 선임의 건    3) 제3호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건    4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한경희	1966-02	3년	재선임	1983.12~1990.12 삼성전자 1995.04~2000.12 세메스 2003.06~2020.03 에프엔에스테크 공동대표이사 2020.04~현재    에프엔에스테크 사내이사