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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

도부마스크/주주총회소집 결의/(2022.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 해안로 332(초지동) 안산공장 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    ① 감사보고    ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고    ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2021년 회계연도) 재무제표               승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건               (한도금액 : 50억원, 전년과 동일) 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건               (한도금액 : 3억원, 전년과 동일)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-