E&H Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

이앤에치/주주총회소집 결의/(2022.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 포천시 화현면 봉화로 979 본사 3층
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제21기 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 제 5호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 (10억원) 제 6호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건 (1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정운	1959-06	3	재선임	2001년 6월~ 현재 (주)이앤에치 근무