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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

케이옥션/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		서울 강남구 언주로 172길 23,회사 본점1층 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항]   - 영업보고   - 감사보고   - 외부감사인 선임보고 [부의안건]   (1) 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건   (2) 제2호 의안 : 이사보수 승인의 건   (3) 제3호 의안 : 감사보수 승인의 건   (4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명)     - 사내이사 김병수(신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병수	1977-04	1	신규선임	한남대학교 회계학과 졸 전 (주)아난티경영지원부 과장 전 디앤제이트레이딩(주) 부장 현 (주)케이옥션 재무그룹 회계팀장