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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

대주전자재료/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전9시
2. 장소		경기도 시흥시 서해안로 148 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제41기(2021년) 별도 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 사외이사 이안철 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 이안철 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이안철	1968-06	3	재선임	- 서울대 경영학과 졸업 - 아주아이비투자 - 現 리가인베스트먼트 대표이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이안철	1968-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대 경영학과 졸업 - 아주아이비투자 - 現 리가인베스트먼트 대표이사