Dx & Vx Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

디엑스앤브이엑스/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울특별시 금천구 디지털로9길 68 대륭포스트타워5차, 2층 225호 실버케어존 대강의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항   1.감사보고   2.영업보고   3.내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제21기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무                제표 승인의 건   제2호 의안 : 사내이사 선임의 건        제2-1호 : 사내이사 김장희 선임의 건   제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건   제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김장희	1976-07	3	신규선임	현,COREE Company Limited 대표이사 전,COREE Company Limited 법무총괄 전,두산중공업(주) 법무팀 차장