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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

누리플랜/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 김포시 대곶면 대곶로202번길 191, 누리플랜 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제28기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명)   제3-1호 의안 : 기타비상무이사 오진탁 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 분할계획서 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오진탁	1969-02	3	재선임	전) (주)누리플랜 조명사업부 본부장 현) (주)누리온 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 보안산업에 관련된 개발, 제조, 판매, 수출입업 - 시스템통합 설계 및 자문, 컨설팅업 - 전기통신망의 구축, 소유, 운영업 - 통신관련 기기와 그 부품의 개발, 제조, 판매 및 임대업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-