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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

이노벡스/주주총회소집 결의/(2022.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 수원시 영통구 청명남로3, 2층 본사회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건:         제1호:제9기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표           (결손금처리계산서 포함) 승인의 건     제2호:이사 선임의건      제2-1호 : 사내이사(후보자 : 박지훈) 선임의건      제2-2호 : 사내이사(후보저 : 노희석) 선임의건     제3호 : 감사(후보자 : 도태용)선임의 건     제4호 : 이사 보수한도 승인의건     제5호 : 감사 보수한도 승인의건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제9기 정기주주총회 소집등 관련 일체의 세부사항 처리는 대표이사에게 위임하기로 함.
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박지훈	1971-11	3	재선임	(현) (주)이노벡스 상무이사
노희석	1965-04	3	재선임	(현) (주)이노벡스 상무이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
도태용	1969-02	3	재선임	비상근	(현)한밭대학교 전자제어공학과 교수