DENTIS CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

덴티스/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		대구광역시 동구 율암로6 (주)덴티스 의료기기사업부 3층 회의실
3. 의안 주요내용		■ 제 6기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고   4) 외부감사인 선임보고         2. 부의안건   1) 제1호 의안: 제 6기(2021년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   2) 제2호 의안: 정관일부 개정의 건   3) 제3호 의안: 이사 선임의 건        제3-1호 의안 : 사외이사 김형욱 선임의 건   4) 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건   5) 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형욱	1973-05	3년	신규선임	-1992   대구경신고등학교 졸업 -2002   한국외국어대학교 법학과 졸업 -2008   연세대 법무대학원 졸업 -1999  제41회 사법시험 합격 -2002 사법연수원 수료(제31기) -2002 부산지방검찰청 검사 -2004~2015 서울중앙지검/대검찰청 /법무부/서울남부지검/대통령비서실 민정수석실 등 -2017 부산지방검찰청 부부장검사 -2017 변호사 김형욱법률사무소 개업	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	17.부동산임대업 18. 실내건축공사업 19. 의약품도소매업		신규목적사업추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-