CJ Freshway Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

CJ프레시웨이/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 마포구 월드컵북로54길 25 씨제이프레시웨이(주) 사옥 13층 교육장
3. 의안 주요내용		1) 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건   - 제1호 의안: 제34기 재무제표 승인   - 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인   - 제3호 의안: 임원 퇴직금 지침 변경 승인   - 제4호 의안: 이사 선임 승인     제4-1호 의안: 사내이사 최석중 선임 승인     제4-2호 의안: 사외이사 이상도 선임 승인     제4-3호 의안: 사외이사 전은숙 선임 승인   - 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임 승인     제5-1호 의안: 감사위원 이상도 선임 승인     제5-2호 의안: 감사위원 전은숙 선임 승인   - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '4. 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'는     당사의 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"로 표시함 - 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임     행사와 함께 전자투표제를 시행합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였     습니다. 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고     전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.     * 전자투표시스템 인터넷 주소 : Https://evote.kds.or.kr     * 전자투표시스템 모바일 주소 : Https://evote.kds.or.kr/m     * 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 27일       (24시간 투표 가능하나 첫날은 오전 9시부터 마지막날은 오후 5시까지만 가능)     * 전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 공인인증을 통해 주주 본인 여부확인 후                           의결권 행사     * 주주확인용 공인인증서       (공동인증서 및 민간인증서[K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정])     * 전자투표 방식으로 의결권을 행사한 주식에 대하여는 의결권 행사의 철회 또는       변경이 불가합니다. (상법시행령 제13조 제3항)
※관련공시	2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최석중	1973-04	3	신규선임	現)CJ프레시웨이 경영지원 담당 前)CJ프레시웨이 경영관리 팀장 前)CJ Vietnam HQ 사업개발팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상도	1955-08	3	재선임	現)법무법인 로고스 변호사 前)법무부 보호국 국장 前)춘천지방검찰청 검사장	-
전은숙	1961-02	3	신규선임	現)이화여자대학교 식품영양학과 초빙교수 前)대구지방식품의약품안전청장 前)경인지방식품의약품안전청장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상도	1955-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	現)법무법인 로고스 변호사 前)법무부 보호국 국장 前)춘천지방검찰청 검사장
전은숙	1961-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)이화여자대학교 식품영양학과 초빙교수 前)대구지방식품의약품안전청장 前)경인지방식품의약품안전청장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	36.계약배달 판매업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
36.각항의 관련설비의 제조, 판매, 기술용역의 판매 및 수출입업 37.기타 전 각항의 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체	37.각항의 관련설비의 제조, 판매, 기술용역의 판매 및 수출입업 38.기타 전 각항의 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체	36항과 37항이 각각 37항과 38항으로 변경
사업목적 삭제	-		-