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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

엘티씨/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 화성시 마도면 청원산단8길 114 (경기화성바이오밸리) 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    1)감사보고    2)영업보고    3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   제1호 의안: 제15기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   제3호 의안: 이사 선임의 건     제3-1호 : 사외이사 후보 최병덕     제3-2호 : 사외이사 후보 정수근   제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 노기팔)       제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건     제5-1호 : 감사위원회 위원 후보 최병덕     제5-2호 : 감사위원회 위원 후보 정수근     제6호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노기팔	1968-12	3년	신규선임	삼일회계법인 대주회계법인 現 동현회계법인 상무이사	-
최병덕	1964-02	3년	신규선임	산업전자응용연구소 소장 現 성균관대학교 정보통신대학 전자전기공학부 교수	-
정수근	1968-10	3년	신규선임	법무법인 청진 법무법인 클라스 現 법무법인 선백 대표변호사	(주)리더스코스메틱 사외이사 및 감사위원회 위원(~'22.3월)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
노기팔	1968-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	삼일회계법인 대주회계법인 現 동현회계법인 상무이사
최병덕	1964-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	산업전자응용연구소 소장 現 성균관대학교 정보통신대학 전자전기공학부 교수
정수근	1968-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	법무법인 청진 법무법인 클라스 現 법무법인 선백 대표변호사