NovMetaPharma Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

노브메타파마/주주총회소집 결의/(2022.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오후 2시
2. 장소		건설회관 2층 중회의실 (서울시 강남구 언주로 711)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항       (1) 감사보고       (2) 영업보고       (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건       제1호 의안: 2021년도 재무제표 승인의 건       제2호 의안: 정관 일부 변경의 건       제3호 의안: 사내이사 황선욱 선임의 건       제4호 의안: 사외이사 설종만 선임의 건       제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(30억)       제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(3억)       제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건          제7-1호 의안: 주식매수선택권 주주총회 부여의 건(정회윤 외 14명, 총 주식매수선택권 199,761주)          제7-2호 의안: 주식매수선택권 이사회 기부여 후 주주총회 승인의 건(Samir Parikh 외 2명,총 주식매수선택권 32,500주)       제8호 의안: 주식매수선택권 행사기간 연장의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황선욱	1960-12	3년	재선임	(현) (주)노브메타파마 대표이사 (전) 저스트투자자문(주) 대표이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
설종만	1959-05	3년	재선임	(현) (주)노브메타파마 사외이사 (전) (주)무궁화신탁 경영고문 (전) IBK투자증권(주) 전무/IB사업부문장	-

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 의약품 제조업 1. 홈쇼핑 판매업 1. 식품 도소매업		합병으로 인한 사업영역의 확대
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-