HANALL BIOPHARMA CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

한올바이오파마/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-10
3. 정정사유	의안 변경의 건
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제1호 의안:이사선임의 건(사내이사 1명)    - 사내이사 후보 임성연   제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)    - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 이철헌	제1호 의안: 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)    - 제1-1호 의안: 사내이사 후보 임성연    - 제1-2호 의안: 사외이사 후보 이철헌 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명)    - 감사위원회 위원 후보 이철헌

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		경기 수원시 영통구 광교로 147 (이의동) 경기바이오센터 1층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고안건     - 감사보고 및 영업보고 - 제49기(21년01월01일~21년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안:이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)    - 제1-1호 의안: 사내이사 후보 임성연    - 제1-2호 의안: 사외이사 후보 이철헌     제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (1명)    - 감사위원회 위원 후보 이철헌 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제49기(21년01월01일~21년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표의 건은 상법 제 449조의 2 및 당사정관 제41조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있어 당사 이사회에서 승인되었으며 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임성연	1968-07	3	재선임	㈜대웅제약   現) 한올바이오파마㈜ 관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이철헌	1974-03	3	신규선임	우암홀딩스㈜ 現) 이철헌세무회계사무소	세영모빌리티㈜ (감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이철헌	1974-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	우암홀딩스㈜ 現) 이철헌세무회계사무소