HYUNDAI INDUSTRIAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

현대공업/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	09:00
2. 장소		울산광역시 북구 매곡산업5길28(매곡동) (주)현대공업 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    ① 감사보고    ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건    -제1호 의안: 제44기(2021.1.1~2021.12.31)                 별도재무제표(이익잉여금처분((안))                 및 연결재무제표 승인의 건.                 ※ 이익배당금(예정): (주당 132원)   - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(별첨1)   - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건.   - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건.
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-