Ensol Biosciences Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

엔솔바이오사이언스/주주총회소집 결의/(2022.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노10로 51 (주)엔솔바이오사이언스 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1. 감사보고    2. 영업보고    3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2021년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건      제2-1호 의안 : 사내이사 김해진 선임의 건      제2-2호 의안 : 사내이사 이태오 선임의 건      제2-3호 의안 : 사내이사 문은정 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건      - 감사 김태근 선임의 건     제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (김보민, 2,500주)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제21기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김해진	1960-05	3년	재선임	KAIST 생물정보학 공학박사 전) 한국전자통신연구원 팀장/책임연구원 전) 충남대학교 생명정보학 겸임교수 현) ㈜엔솔바이오사이언스 대표이사
이태오	1957-01	3년	재선임	KAIST 화학 이학박사 전) 유한양행 중앙연구소장 전) 유한화학 부사장 현) ㈜엔솔바이오사이언스 신약개발본부장/부사장
문은정	1972-08	3년	재선임	부산대학교 분자생물학 이학박사 전) 국립수산과학원 수산연구사 전) 비손사이언스 대표이사 현) ㈜엔솔바이오사이언스 신약연구소장/전무

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태근	1962-11	3년	신규선임	비상근	전) 우리은행 지점장 현) 한국에어로 이사