BENO TNR, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

베노홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 강남대로 262 지하1층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제8기(2021.01.01~2021.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건   - 제3호-1호 의안:사내이사 정집훈 선임의 건(재선임)   - 제3호-2호 의안:사내이사 김성수 선임의 건(재선임)   - 제3호-3호 의안:사외이사 이규영 선임의 건(재선임)   - 제3호-4호 의안:사내이사 우종구 선임의 건(신규선임) 제4호 의안: 감사 김창현 선임의 건(재선임, 상근) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정집훈	1972-07	3년	재선임	서울대학교 경영대학원 삼일회계법인 회계법인리안 (주)이그잭스 대표이사 現 (주)베노홀딩스 대표이사 現 (주)베노바이오 대표이사
김성수	1970-06	3년	재선임	연세대학교 경영학과 동부증권 애플투자증권 現 (주)제이앤제이인베스트먼트 대표이사 現 (주)베노홀딩스 부사장
우종구	1971-04	3년	신규선임	(주)셀트리온제약 (주)이그잭스 現 ㈜다믈멀티미디어 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이규영	1974-01	3년	재선임	고려대학교 경영학과 삼일회계법인 現 대주회계법인 파트너 現 (주)베노홀딩스 사외이사	㈜에스에프에이반도체 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김창현	1975-01	3년	재선임	상근	서울대학교 전기공학부 (주)기산텔레콤 I&S STRATEGICS 現 (주)크리스에프앤씨 이사 現 (주)베노홀딩스 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31