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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

플레이위드/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 19(삼평동) 지하1층 대강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 재무제표 보고   4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건   제2호 의안 : 사내이사 김학준 선임의 건(재선임)   제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건                (이사 보수한도 40억원)   제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 22.03.11
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김학준	1963-11	3년	재선임	(주)플레이위드 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전자상거래 및 관련유통업 - 캐릭터상품 제조 및 판매업 - 봉제, 의류, 잡화 제조 및 판매업 - 블록체인 기반 응용소프트웨어 개발 및 공급업		신규사업 추진을 위한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-