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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

에이스테크/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16 (주)에이스테크놀로지 본사 4층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 :①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 ④내부회계관리실태보고 나. 부의안건 :    -제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건        -제2호 의안 : 정관 변경의 건                        -제3호 의안 :이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사외이사 조남국 신규선임의 건    -제4호 의안: 감사 선임의 건     제4-1호 의안 : 감사 김건흥 신규선임의 건    -제5호 의안: 이사보수액 한도 승인의 건          -제6호 의안: 감사보수액 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2022년 3월 11일 이사회에서 주주 권리 행사의 편의를 제고하기 위해 "전자투표" 및 "전자위임장" 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제16기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권 행사 및 위임장 수여행위를 할 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조 남 국	1965-08	3	신규선임	현대자동차 전장 구매팀 그룹장 현대모비스 전장부품 구매팀장 미산정공㈜대표이사	미산정공(주)대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김 건 흥	1952-04	3	신규선임	상근	서울중앙지방법원 부장판사 법무법인 화백 변호사 법무법인 화우 변호사 법무법인 화우 고문변호사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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