CoAsia Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

코아시아/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동서로 193, 본사 구내식당
3. 의안 주요내용		[보고사항]    ○ 감사보고    ○ 영업보고    ○ 내부회계관리제도 운영실태보고    ○ 외부감사인 선임보고 [부의안건]    ○ 제1호 의안: 제29기(2021회계년도) 재무제표 승인의 건    ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건     - 제3-1호 의안: 사내이사 안승우 선임의 건     - 제3-2호 의안: 사외이사 김헌성 선임의 건    ○제4호 의안: 감사 윤광섭 선임의 건    ○제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건    ○제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안승우	1944-11	3	재선임	. 건국대학교 경제과 졸업 . 푸른2상호신용금고 대표이사 . 대한종합금융 대표이사 사장 . 나라감정평가법인, 나라부라더즈 회장 . 나라썸 대표이사 회장(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김헌성	1955-08	3	재선임	. 서울대학교 공과대학 자원공학과 졸업 . 에스비즈파트너스 투자본부장 . 중소기업협력센터 자문위원(現)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤광섭	1955-02	3	재선임	상근	. 국가안보회의 위기판단관 . 국방대 안보대학원장 . 특수전사령부 사령관 . 행정안전부 재난안전실장 . IBK 신용정보 부사장 . 건국대학교 산업대학원 겸임교수 . 국가안보전략연구원 객원교수