TCC STEEL

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

TCC스틸/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-03
3. 정정사유	"제1호의안 : 제64기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건"을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고    2. 결의사항 -제1호 의안 : 제64기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 예정배당금: 현금배당 150원 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)   제3-1호 의안 : 이사 조석희 선임의 건   제3-2호 의안 : 이사 손기영 선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -제64기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 * 1주당 배당금: 현금배당 150원 2. 결의사항 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)   제3-1호 의안 : 이사 조석희 선임의 건   제3-2호 의안 : 이사 손기영 선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	-제1호 의안은 정관 제42조에 따라 감사 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 전환됩니다.	-상기 제1호 의안에 대하여 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제42조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사의 전원동의)을 충족하여 보고사항으로 변경됩니다. -재무제표 승인 이사회 결의일: 2022년 3월 11일

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-28
3. 장소		서울시 영등포구 국회대로 543(당산동 4가) TCC센터 아트홀(지하1층)
4. 의안 주요내용		제64기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고   -제64기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 * 1주당 배당금: 현금배당 150원 2. 결의사항 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)   제3-1호 의안 : 이사 조석희 선임의 건   제3-2호 의안 : 이사 손기영 선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 제1호 의안에 대하여 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제42조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사의 전원동의)을 충족하여 보고사항으로 변경됩니다. -재무제표 승인 이사회 결의일:2022년 3월 11일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조석희	1957-02	3	재선임	인하대학교 (현)서울상공회의소 상임의원 (현)한국상장회사협의회 이사 (현)철강협회 감사 (현)대한상의 상임의원
손기영	1981-08	3	재선임	Carnegie Mellon University Tsinghua University (MBA) (현)한국무역협회 이사