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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

우리산업/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동) 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		<제7기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항     ① 감사보고     ② 영업보고     ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항     ① 제1호 의안 : 제7기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건     ② 제2호 의안 : 사내이사 주재홍 선임의 건     ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건       ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주재홍	1965-01	3	재선임	- 現. 우리산업㈜ 부사장(경영본부장) - 명성종합무역㈜ - 인천전문대 기계과