EUSU HOLDINGS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

유수홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의나루로60, 3층 대회의실(여의도동, 포스트타워)
4. 의안 주요내용		■ 보고안건    가. 영업보고    나. 감사위원의 감사보고    다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 의결사항    ○ 제1호 의안 : 제84기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건                   * 1주당 현금배당금 400원    ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건       - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(송영규)       - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(김기동)    ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(오병관)    ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(김기동)    ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ○ 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다. (전자투표제도 시행) ○ 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집 일시 및 장소 변경은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정입니다. ※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드리며, 입장 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
※ 관련공시	2022-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송영규	1961-10	3	재선임	(현) 싸이버로지텍 대표이사 (현) 유수로지스틱스 대표이사 (현) 유수홀딩스 대표이사 (전) US COM logistics inc. 전무 (전) 한진해운 근무 및 컨테이너사업본부장 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기동	1964-12	3	신규선임	(현) 법무법인 로백스 대표변호사 (전) 변호사 김기동법률사무소 (전) 부산지방검찰청 검사장 (전) 사법연수원 부원장 (전) 대검찰청 부패범죄특별수사단 단장 (전) 대전고등검찰청 차장검사 (전) 의정부지검 고양지청장      (방위사업비리 합동 수사단장 겸임) (전) 부산지방검찰청 동부지청장      (원전비리 수사단장 겸임) (전) 대구지검 제2차장검사 (전) 수원지검 성남지청 차장검사	-
오병관	1960-03	3	신규선임	(현) 한국회계기준원 비상임위원 (전) NH농협손해보험 대표이사 (전) NH농협금융지주 부사장 (전) NH농협금융지주 재무관리 본부장 (전) 농협중앙회 기획실 실장 (전) NH농협금융지주 기획조정부 부장 (전) 농협중앙회 금융구조개편부 부장 (전) 농협중앙회 근무	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김기동	1964-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 법무법인 로백스 대표변호사 (전) 변호사 김기동법률사무소 (전) 부산지방검찰청 검사장 (전) 사법연수원 부원장 (전) 대검찰청 부패범죄특별수사단 단장 (전) 대전고등검찰청 차장검사 (전) 의정부지검 고양지청장      (방위사업비리 합동 수사단장 겸임) (전) 부산지방검찰청 동부지청장      (원전비리 수사단장 겸임) (전) 대구지검 제2차장검사 (전) 수원지검 성남지청 차장검사
오병관	1960-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 한국회계기준원 비상임위원 (전) NH농협손해보험 대표이사 (전) NH농협금융지주 부사장 (전) NH농협금융지주 재무관리 본부장 (전) 농협중앙회 기획실 실장 (전) NH농협금융지주 기획조정부 부장 (전) 농협중앙회 금융구조개편부 부장 (전) 농협중앙회 근무