HANDYSOFT, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

핸디소프트/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09:00
2. 장소		핸디소프트 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제13기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사(사내이사 이준희) 중임의 건 제3호 의안 : 감사(감사 최준호) 중임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준희	1957-09	3	재선임	한국방송통신대학교 국어국문학과 졸업 명지대학교 공업경영학과 졸업 연세대학교 사회교육원 수료 현, ㈜핸디소프트 대표이사 현, ㈜지오환경 대표이사 전, 대우캐피탈㈜ 경영전략담당 임원

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최준호	1965-08	3	재선임	비상근	부산대학교 회계학과 졸업 현,바퍼코리아 대표이사 현, 오상자이엘㈜ 감사 전, ㈜오상헬스케어 감사 전, 대한전선 기획팀  근무 전, 체리네트워크 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31