SD BIOTECHNOLOGIES CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

에스디생명공학/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로 1길 66 8층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제14기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	의료기기 제조 및 판매업 동물의약품 제조 전화권유판매업 및 방문판매업 무인자동판매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-