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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

원방테크/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		충남 아산시 둔포면 아산밸리로 388번길 70, 원방테크 아산공장 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 제33기 감사보고   - 제33기 영업보고   - 제33기 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항   제1호 의안 : 제33기 재무제표,                이익잉여금처분계산서 승인의 건                (배당내역: 1주당 예정배당금 300원)   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 사내이사 선임의 건                (후보자 구자겸)   제4호 의안 : 사외이사 선임의 건                (후보자 백제흠)   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제33기 정기주주총회에 도입하여 시행할    예정입니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회소집공고'    를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2022-02-18 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자겸	1959-01	3년	재선임	(주)원방테크 대표이사 한국중견기업연합회 부회장 엔브이에이치코리아(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백제흠	1965-10	3년	재선임	법무법인(유) 세종 변호사 제13대 한국세법학회 회장 (주)원방테크 사외이사 김&장 법률사무소 변호사	(주)의식주컴퍼니 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략) 19. 일반 창고업 20. 냉장 및 냉동 창고업 21. 전 각호와 관련된 부대사업		중장기적 신사업으로 물류창고업을 사업목적에 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-