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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

유진기업/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 부천시 원미구 길주로 66, 고려호텔 3층
3. 의안 주요내용		가.보고사항           ①감사보고       ②영업보고       ③내부회계관리제도 운영실태 보고       나.부의안건     제1호 의안 : 제38기(2021. 1.1 ~2021. 12.31)                  재무제표(별도 및 연결)승인의 건                  (이익잉여금처분계산서(안) 포함)                  ※현금배당 주당 170원     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사: 최종성)     제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사: 김환세)     제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건         제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최종성	1966-03	3년	재선임	- 서강대학교 졸업 - 前) (주)유진로지스틱스(주) COO - 現) 유진기업(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김환세	1954-05	3년	재선임	상근	- 인하대학교 졸업 - 前) 대한항공 훈련원장 - 現) 유진기업(주) 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	실내건축공사업		향후 경영계획 반영
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-