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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

하이트론씨스템즈/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		경기도 안성시 삼죽면 서동대로 5953-85 (주)하이트론씨스템즈 복지관 1층 ※ 단, 코로나 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함
4. 의안 주요내용		제 36 기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고                 ② 영업보고                 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    제1호의안 : 제36기 재무제표 승인의 건    제2호의안 : 사내이사 및 사외이사 선임의 건    제3호의안 : 감사 선임의 건    제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건    제5혼의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 제1호 의안인 제51기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 2) 제36기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시등을 통해 안내할 예정입니다. 3) 상기 정기주주총회 부의 안건에 대한 세부내역은 확정시, 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-