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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

영원무역홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		서울시 중구 만리재로 159 (주)영원무역홀딩스 본사 지하1층
4. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] -제1호 의안:제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 -제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)    제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(성래은)    제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(김주원)    제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(조인영) -제3호 의안:이사 보수 한도액 승인의 건 -제4호 의안:감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성래은	1978-11	3	재선임	現 (주)영원무역홀딩스 대표이사 사장 現 (주)영원무역 사장 Stanford University 사회학과 졸업
김주원	1975-06	3	신규선임	現 (주)영원무역홀딩스 미래성장전략팀 상무 前 Bank of America 상무 前 Morgan Stanley 상무 고려대학교 법학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조인영	1977-08	3	신규선임	現 연세대학교 법학전문대학원 부교수 前 대구지방법원 부장판사 前 서울중앙지방법원 판사 Harvard Law School, LL. M. 서울대학교 법과 학사·석사 졸업	-