K-ENSOL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

주주총회소집공고 2.9 주식회사 원방테크

주주총회소집공고

2022 년 3 월 11 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 원방테크
대 표 이 사 :	구자겸, 김병진
본 점 소 재 지 :	충청북도 음성군 금왕읍 금율로 30번길 32-10
	(전 화) 02-577-9031
	(홈페이지)http://www.wonbangtech.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영본부장	(성 명) 류상걸
	(전 화) 02-577-9031

&cr

주주총회 소집공고(제33기 정기)

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.&cr당사는 정관 제31조에 의거 제33기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.&cr(※ 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 정관 제23조 제4항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)&cr&cr - 다 음 -&cr&cr1. 일 시 : 2022년 3월 28일(월) 오전 9시&cr&cr2. 장 소 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 388번길 70, 아산공장 회의실&cr&cr3. 회의 목적사항&cr 가. 보고사항 : 1) 제33기 감사보고&cr 2) 제33기 영업보고&cr 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr 나. 부의안건 : 1) 제1호 의안: 제33기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건&cr [배당내역: 1주당 예정배당금 300원(액면배당률 60%]&cr 2) 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 (사업목적 추가)&cr 3) 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 구자겸)&cr 4) 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자 백제흠)&cr 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건&cr 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건&cr&cr4. 경영 참고사항 비치&cr상법 제542조의 4에 의한 경영 참고사항은 당사의 본점 및 지점, 당사 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행증권대행부(명의개서대행회사)에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다.&cr&cr5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr&cr 가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 주소&cr - 인터넷 및 모바일 : 「https://vote.samsungpop.com」삼성증권 온라인 주총장&cr 나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간&cr - 2022년 3월 18일 오전 9시 ~ 2022년 3월 27일 오후 17시&cr * 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는&cr 전자위임장 수여&cr - 본인 인증 방법 : 카카오페이, 공인인증서, PASS 인증, 휴대전화 인증&cr - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 범용 공인인증서 또는 증권용 공인인증서&cr (일반 은행용 공인인증서 사용 불가)&cr 라. 수정동의안 처리&cr - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는&cr 기권처리&cr&cr6. 의결권 행사 방법&cr 가. 본인 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참&cr 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),&cr 주주인감증명서 1부, 대리인의 신분증 지참&cr&cr&cr ※ 금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.&cr &cr※ 당사는 금번 정기주주총회에 기념품을 지급하지 않기로 하였으니 주주 여러분께서는 양해해 주시기 바랍니다.&cr&cr&cr 2022년 3월 11일&cr&cr 주식회사 원방테크&cr 대표이사 김병진 (직인생략)&cr&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결&cr여부	사외이사 등의 성명
백제흠&cr(출석률: 100%)
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찬 반 여 부
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2021-1	2021.01.04	내부정보관리규정 제정의 건	가결	찬성
2021-2	2021.01.26	신한은행 구매론한도 연장의 건	가결	찬성
2021-3	2021.02.01	임원 영입의 건	가결	찬성
2021-4	2021.02.08	2021년 이해관계자 거래 설정 및 금전소비대차계약 체결의 건	가결	찬성
2021-5	2021.02.19	제32기 결산 재무제표 승인 및 현금배당결의의 건	가결	찬성
2021-6	2021.02.22	헝가리법인 연대보증의 건	가결	찬성
2021-7	2021.03.10	정기 주주총회소집 및 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성
2021-8	2021.03.19	취업규칙 개정의 건	가결	찬성
2021-9	2021.03.25	베트남법인 연대보증의 건	가결	찬성
2021-10	2021.03.29	각자대표이사 선임의 건	가결	찬성
2021-11	2021.04.05	(1호) 우리은행 외화지급보증한도 만기 갱신의 건&cr(2호) 베트남법인 이행보증서 발급을 위한 연대보증 제공의 건	가결	찬성
2021-12	2021.04.12	베트남 법인 이행보증서 발급을 위한 연대보증 제공의 건	가결	찬성
2021-13	2021.04.28	브이피케이 해외사업이행성보증 거래 약정에 관한 연대입보의 건	가결	찬성
2021-14	2021.05.10	(1호) 미국법인 이행보증서 발급을 위한 연대보증 제공의 건&cr(2호) 자회사간 합병의 건 (삼현피에프 & 옵트)	가결	찬성
2021-15	2021.05.14	진메디신(주) 유상증자 참여의 건	가결	찬성
2021-16	2021.05.28	우리은행 B2B대출(협력) 만기 연장의 건	가결	찬성
2021-17	2021.06.10	(1호) 중국건설법인 차입금한도 갱신에 대한 연대보증의 건&cr(2호) 헝가리 이행보증서 발급을 위한 연대보증 제공의 건	가결	찬성
2021-18	2021.06.24	원방건설공정(상해)유한공사의 인민폐 자금 대출 신청건에 대한 연대보증 입보에 관한 건	가결	찬성
2021-19	2021.07.01	중국법인의 차입금한도 만기갱신에 대한 연대보증의 건	가결	찬성
2021-20	2021.07.12	우리은행 외화지급보증한도 차입의 건	가결	찬성
2021-21	2021.07.23	국민은행 수출환어음매입한도 차입의 건	가결	찬성
2021-22	2021.08.11	준비금 자본전입(무상증자)의 건	가결	찬성
2021-23	2021.08.30	신주발행(신주인수권행사)의 건	가결	찬성
2021-24	2021.09.27	인도네시아 지점 설립의 건	가결	찬성
2021-25	2021.10.07	미국 신사업을 위한 지분 투자의 건	가결	찬성
2021-26	2021.10.22	미국법인 이행보증서 발급을 위한 연대 보증 제공의 건	가결	찬성
2021-27	2021.10.27	원방삼현 연대보증 제공의 건	가결	찬성
2021-28	2021.11.08	우리은행 외화지급보증한도 감액 및 신규 차입의 건	가결	찬성
2021-29	2021.11.11	신한은행 수입신용장한도 신규 차입의 건	가결	찬성
2021-30	2021.11.15	입장 물류센터 개발사업 참여의 건	가결	찬성
2021-31	2021.11.23	산업은행 외화지급보증한도 감액 및 기한연장의 건	가결	찬성
2021-32	2021.12.23	탕정부지 매각의 건	가결	찬성
2021-33	2021.12.29	입장 물류센터 개발사업 참여의 건 변경 승인	가결	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사내이사	3	2,000	981	196	-
사외이사	1

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 반도체 시장현황&cr4차 산업 혁명의 신기술 상용화와 5G등 관련 인프라 구축은 반도체 시장의 신성장동력으로 부상할 것으로 전망됩니다.&cr다만 미중 갈등은 한국 반도체 산업에 부정적 영향을 주로 미치나, 반사이익 등 긍정적 영향의 가능성도 상존하고 있습니다. 언택트 수요 지속으로 노트북과 PC 및 서버용 반도체가 메모리 반도체 회복을 이끌 것으로 전망되며 팹리스 성장으로 파운드리 수요 증가, 자율주행차 등 신기술 발전으로 이미지 센서의 수요 증가를 가져올 것으로 전망됩니다. 2021년 반도체 수출은 글로벌 훈풍으로 인해 전년 대비 29% 증가한 1,280억 달러로 역대 최대 기록이었던 18년도의 수출액(1,267억 달러)을 넘어설 것으로 예상됩니다. 2022년 반도체 수출액은 메모리반도체 가격하락에도 불구하고 수출물량이 증가하면서 전년 대비 3% 증가한 1,313억 달러에 근접할 것으로 전망하고 있습니다.&cr2022년 DRAM산업 CAPEX는 260억달러(+12%YoY), NAND산업 CAPEX는 294억달러(+7%YoY)로 추정되고 있습니다.&crDRAM 수요는 북미 4대 데이터센터 업체를 중심으로 전년 대비 20~23% 증가가 예측되고, 차세대 DDR5 양산을 위한 신규 생산능력 확보를 위해 적극적인 투자가 전망됩니다. 당사의 주요 사업주 A는 향후 3년간 매년 설비투자(CAPEX)가 40조원~45조원 규모 수준일 것으로 예상되며, 2022년 비메모리 CAPEX가 14.5조원(+14%YoY)으로 5nm공정 생산수율 개선효과와 파운드리 가동률 상승으로 비메모리 매출액이 26%증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 국내 사업장 증설에 이어 해외에도 파운드리 신공장 증설을 추진해 신규 고객사 확보에 나설 전망으로 파악됩니다.&cr&cr(2) 디스플레이 시장현황&crLCD패널 가격이 평균 14.5% 상승하여 수익성이 호전되면서 국내 디스플레이 업계는 2022년 LCD패널 전망치를 166만장에서 557만장 수준으로 증산할 예정입니다. 코로나19로 인해 비대면문화가 자리잡으며 IT패널 사용량의 증가 및 펜트업 보복소비로 인해 가전 수요가 증가한 것으로 관측됩니다. &crOLED 시장은 연평균 3.9% 성장할 것으로 관측되며, 2025년에는 디스플레이 시장에서 44.4%를 차지할 것으로 전망됩니다. 산업부와 한국디스플레이산업협회는 2022년 디스플레이 수출이 2.4%증가한 184억달러 수준으로 예상하고 있습니다. 롤러블, 벤더블, 폴더블, 스크레처블 패널 등 신기술과 OLED 기반 혁신 제품의 수요가 증가했기 때문입니다.&cr2022년 전세계 OLED 스마트폰 출하량은 전년 대비 20% 상승한 7억 7,000만대로 전망되고 있습니다. 5G 스마트폰 출하량 확대와 함께 저전력 및 얇은 두께의 장점을 보유한 OLED 패널이 선호되고 있고, 작년 삼성전자 갤럭시 Z 플립3에 이어 올해도 Apple이 iPhone과 함께 OLED 대세화를 이끌 것으로 보입니다. 폴더블 OLED 출하량이 2021년 1,000만개에서 2025년 6,600만개로 향후 5년간 연평균 61%의 성장률을 기록할 것으로 전망되며, 폴더블 디스플레이 시장규모는 2020년 2억 6,890만달러에서 2028년 87억 7,230만달러로 연평균 53.2% 성장할 것으로 기대됩니다. 삼성디스플레이는 작년말부터 베트남 공장에 폴더블폰 모듈 라인을 증설하여 폴더블폰 패널 생산능력이 연간 1,700만개에서 2,500만개로 47% 증가할 것으로 예상됩니다.&crOLED TV 출하량은 2020년 365만대, 2021년 650만대에 이어 2022년 800만대를 기록할 것으로 예측됩니다. LG디스플레이는 기존 OLED 대비 화면밝기(휘도)를 30% 높인 차세대 대형 패널을 2022년 2분기부터 파주와 광저우에서 생산하는 OLED TV 패널을 전 시리즈에 적용하며 경쟁력을 높일 것으로 보입니다.&cr&cr(3) 2차전지 시장현황&cr2020년 이후 중국 및 유럽을 중심으로 한 강력한 EV 정책으로 전기차 수요가 급성장할 것으로 전망됨에 따라, EV시장은 고성장을 이어가고 있습니다. 2025년 글로벌 전기차 배터리 시장규모는 1,600억달러로 연평균 25% 성장이 예상되고 있습니다. 2021년 연간 전기차 판매량은 전년대비 95% 상승한 630만대로, 중국에서 293만대, 유럽에서 224만대 판매가 예측되며, 2022년은 전년대비 42% 증가한 894만대를 판매할 것으로 전망되고 있습니다.&cr최근 전세계는 2030~2040년 중 내연기관 신차 판매를 금지하는 계획을 속속 내놓고 있습니다. 전동화에 보수적이었던 일본 역시도 최근 2035년 내연기관 판매 중단을 선언하는 등 각국의 계획이 점차 구체화 되면서 내연기관의 종말이 점점 더 가시화 되고 있는 상황입니다.&cr정부는 2차전지 산업을 또하나의 주력 산업으로 육성할 것으로 전망됩니다. 제3차 에너지기본계획 및 제4차 에너지기술계발계획 등을 통해 구체적인 정책지원을 제시하고 있으며, 2030년까지 166조원의 매출 달성을 목표로 대규모 R&D 예비타당성조사 등 기술선점 지원을 확대하겠다는 계획입니다.&cr전기차 시장이 확대됨에 따라 2022년 EV 승용차 배터리 출하는 45% 늘어난 475GWh로 예상되며, 국내외 이차전지 기업들은 급증하는 EV 배터리 수요에 선제적으로 대응하기 위해 유럽, 미국, 중국 등 생산거점을 중심으로 신규 투자 및 증설을 진행 중입니다.&cr&cr(4) 제약, 바이오 시장현황&cr전 세계 바이오의약품 시장은 2019년 기준 약 2,660억달러 규모로 2012년부터 2026년까지 연평균 9% 성장률을 보일 전망입니다. 코로나19백신·항체의약품 등의 연구개발과 제약기업의 바이오 투자 확대 등으로 향후 5년간 9.6%라는 고성장이 이어져 2026년 5,050억달러에 이를 것으로 전망됩니다. 글로벌 매출 상위 100대 의약품 중 바이오의약품 비중은 지속적으로 확대되어 2026년에는 55%를 차지할 것으로 전망됩니다.&cr의약품 시장조사 기관 아이큐비아에 따르면 2015년부터 2020년까지 바이오시밀러 시장은 연평균성장률 78%를 보이며 2020년 180억달러 규모까지 성장했습니다. 2020년 이후 대거 만료될 예정인 주요 오리지널 바이오의약품 특허들로 인해 2030년에는 750억달러 규모로 성장하여 향후 10년간 연평균성장률 15%를 달성할 것으로 예측되고 있습니다. 따라서 바이오시밀러 강국으로 평가받는 한국기업들에게 유리하게 작용할 것으로 기대되고 있습니다.&cr금년부터 특허 만료가 시작되는 바이오의약품인 바이엘의 Eylea, 얀센의 Stelara, GSK의 Benlysta 등 3세대 바이오시밀러가 대세를 형성할 것으로 전망되며, 국내에서도 3세대 바이오시밀러 시장의 잠재성을 내다본 주요 기업들에 의해서 퍼스트무버 경쟁이 이루어지고 있는 상황입니다.&cr&cr(5) 교량거더 시장현황&cr교량거더 산업은 사회간접자본인 도로나 철도에서 중요한 시설물인 교량의 가장 핵심 요소를 공급하는 산업입니다. 주요 수요처는 국토교통부의 5대 지방국토관리청을 비롯하여 한국도로공사, 한국철도시설공단 등의 공기업과 지방자치단체입니다. 민간발주교량도 있지만 대부분은 공공공사에 거더를 공급하는 산업입니다. 시장의 규모는 정부예산에 따라 결정되지만, 사회간접자본인 인프라 시설물은 지속적인 신설과 교체 및 유지관리가 필요하기 때문에 시장규모는 유지 또는 성장하는 산업입니다.&cr

나. 회사의 현황

&cr(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 산업용 클린룸 현황&cr반도체/디스플레이 클린룸은 일반적으로 하나의 생산라인 전체가 하나의 거대한 클린룸으로 건설되며, 5,000평~10,000평의 면적에 수만개의 FFU가 설치되어 단위당 0.1~0.5㎛(마이크로미터) 크기의 먼지를 일정 수 이하로 관리하는 슈퍼클린룸(Super Clean Room)입니다. 최근 지속적으로 반도체 수요가 급증하면서 각 반도체, 디스플레이 업체들의 생산라인을 신설하고 있으며 제품이 미세화 및 생산장비의 배치가 변하게 되어 공정전환 시 신규 클린룸 건설이 필요하며 디스플레이의 경우 역시 기존 LCD 생산공정과 최근 수요가 급증하고 있는 OLED 생산공정이 다르고, Curved/Foldable OLED 등 새로운 디스플레이 생산을 위해서는 신규 클린룸 건설이 필요합니다.&cr&cr2) 드라이룸 현황&cr드라이룸은 실내 공기조건이 노점온도 -40℃, 상대습도 0.5% 이하로 관리되는 공간으로 리튬전지 생산라인, 의료기기 분야, 흡수성 복합사 생산라인, 제약설비, 식품분야 등에 적용되는 시설입니다. 글로벌 전기차 조사업체인 'EV-Volumes'에 따르면 2021년 전세계 전기차(PHEV·수소전기차 포함) 판매량이 630만대 수준으로 전기차 판매 비중은 8.2%를 차지할 것으로 예상됩니다. 향후 10년간 글로벌 전기차 시장 연평균성장율(CAGR)은 29% 수준으로, 전기차에 사용되는 중·대형 배터리 공급도 2020년 489GWh에서 2030년 3,112GWh로 연평균 20% 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 이와 같은 수요의 증가는 2차전지를 생산하는 배터리 업체의 드라이룸에 대한 수요 역시 지속적으로 증가할 것입니다.&cr&cr3) 바이오클린룸 현황&cr바이오 클린룸 시장은 국내 바이오 산업이 고도화됨에 따라 제약 연구소, 병원, 식품 연구소, 동물 실험실 등에서 수요가 빠르게 확대되고 있습니다. 국내 바이오 산업은 1990년대 초반까지 제네릭 의약품 제조 중심으로 제한되어 있었으며 1999년 최초의 개발 신약이 탄생하고 2008년부터는 셀트리온을 선두로 바이오 시밀러 업체들이 국내 바이오 산업을 주도하고 있습니다. 제약사는 의약품 생산을 CMO 업체에 맡기면 생산에 들어가는 비용과 시간을 절감하고 그 비용과 전문인력을 신약 개발에 투입할 수 있습니다. 특히 비교적 공정이 간단한 화학합성의약품과 생산 공정이 복잡하고 숙련된 기술을 요하는 바이오 의약품에 대한 수요가 폭증하면서 바이오 CMO 시장의 규모가 확대됨에 따라 GMP를 충조하기 위한 바이오클린룸의 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다.&cr&cr4) 교량거더 현황&cr교량거더 사업은 2005년 Precom 강합성 거더를 발표한 이래, Precom합성형라멘, 저형고 PSC빔인 BiCon 거더를 개발하고 기존 Steel-Box 대비 구조성능을 향상시킨 HDBox, 150m이상 장경간에 적용 가능한 HiTAB 거더를 출시한 교량 전문기업입니다. 또한 SC Hybrid Rahmen, Launching Crane, 그리고 건축 Precom 거더, 일반토목공사까지 사업화하며 토목공사 전분야로 확장해 왔으며 강합성 계열 제품 외에도 개량형 PSC (BiCon), 개량형 강박스 (HD-Box), 복합트러스 (HiTAB), 생태통로교 (eco RDT) 등 종합적인 제품군을 보유고 있습니다. 정부가 4대강 사업을 추진했던 2010년 이후 SOC 재정투자가 점진적으로 축소되던 환경속에서도 지속적인 성장세를 시현하였으며 최근 2029년까지 예산 규모 24조원, 23건의 국가균형발전 프로젝트 사업에 대한 예비타당성조사가 면제된다는 정부 발표가 있었고, 이 중 도로, 철도사업 재정투자는 18.7조원에 달하므로 향후 SOC 재정투자는 확대될 것으로 전망됨에 따라 당사의 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다.

&cr(2) 시장 점유율&cr당사 산업용, 바이오 클린룸 및 드라이룸 등 사업부문의 시장점유율은, 사업 및 공사의 범위가 다양하고 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.&cr&cr(3) 시장의 특성&cr클린룸 산업은 크게 ICR(산업용 클린룸), DR(드라이룸), BCR(바이오 클린룸)으로 분류되며, 산업용 클린룸은 반도체 및 디스플레이 산업에서 주로 이루어지고 있습니다.&cr국내 클린룸 시장은 슈퍼 클린룸(Super Clean Room)이라 불리우는 반도체/디스플레이 클린룸을 중심으로 형성되어 있습니다. 반도체/디스플레이 클린룸은 산업용 클린룸 중 가장 높은 수준의 청정도가 요구되며, 시공 시 반도체/디스플레이 생산장비의 배치에 따른 기류 및 대기확산과 열 분포에 대한 해석 및 이를 고려한 시스템실링의 설계 및 FFU/EFU의 배치가 필요합니다. 또한 5,000평~10,000평의 면적에 수만개의 FFU가 설치되는 대규모 공사를 6개월 이내에 완료할 수 있어야 합니다. 현재 국내에2~3개 업체만이 이러한 반도체/디스플레이 클린룸을 시공할 수 있는 기술력과 클린룸 설비 제조를 전문으로 하는 대규모 생산시설을 보유하고 있으며, 반도체/디스플레이 산업을 영위하고 있는 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, SK이노베이션, LG디스플레이 등 대형 사업주 및 계열 시공사들 역시 오랜 기간 함께 성장하여 온 소수의 업체들만을 대상으로 하는 제한적 경쟁입찰을 통해 발주하고 있습니다. 이에 따라, 국내 클린룸 시장의 상위권 업체는 장기간 안정적으로 사업을 영위할 수 있는 영업환경이 형성되어있습니다.&cr

(4) 조직도

조직도_2022년.jpg 조직도_2022년

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr ※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 전의 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 17일 에 전자공시시스템&cr(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr(1) 연결재무제표&cr

연결재무상태표
제33기 : 2021년 12월 31일 현재
제32기 : 2020년 12월 31일 현재
주식회사 원방테크와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제33기	제32기
자산
유동자산
현금및현금성자산	23,000,045,431	38,637,085,578
단기금융상품	1,455,081,809	997,219,786
매출채권	58,110,422,058	37,443,299,777
기타수취채권	4,053,751,067	2,338,123,630
기타유동자산	5,281,137,281	2,027,148,938
당기법인세자산	291,746,914	602,272,971
재고자산	1,740,378,198	221,904,829
당기손익-공정가치측정금융자산	-	19,599,530,106
계약자산	57,314,970,511	24,062,832,956
매각예정자산	5,505,151,938	-
유동자산 합계	156,752,685,207	125,929,418,571
비유동자산
장기금융상품	2,000,000	129,724,400
장기매출채권	260,764,000	368,934,335
기타장기수취채권	8,850,588,571	3,368,323,764
관계기업투자	2,997,750,000	-
유형자산	61,866,206,646	59,556,348,682
사용권자산	2,641,083,001	1,733,239,613
투자부동산	10,769,149,495	11,809,487,482
무형자산	29,677,622,966	29,803,071,667
이연법인세자산	897,599,254	1,141,684,623
기타비유동자산	230,869,347	173,001,591
당기손익-공정가치측정금융자산	5,630,092,556	3,451,922,888
비유동자산 합계	123,823,725,836	111,535,739,045
자산총계	280,576,411,043	237,465,157,616
부채 및 자본
부채
유동부채
매입채무	38,931,871,885	22,505,888,064
단기차입금	14,120,083,441	2,678,939,707
유동성장기차입금	17,602,478,642	6,077,465,465
리스부채	902,744,836	761,245,030
기타지급채무	10,897,026,411	7,658,308,643
기타유동부채	2,846,378,043	1,653,935,551
충당부채	190,666,517	116,443,524
당기법인세부채	2,743,010,604	2,353,657,228
계약부채	17,500,393,416	10,612,628,549
유동부채 합계	105,734,653,795	54,418,511,761
비유동부채
장기차입금	20,170,911,818	37,163,502,237
리스부채	1,570,129,126	990,186,467
기타장기지급채무	195,156,036	1,199,265,808
충당부채	255,159,000	268,345,000
순확정급여부채	335,851,979	1,584,470,683
기타비유동부채	434,597,291	465,533,717
이연법인세부채	6,126,112,217	5,766,656,571
비유동부채 합계	29,087,917,467	47,437,960,483
부채총계	134,822,571,262	101,856,472,244
자본
지배기업의 소유주지분	144,674,649,318	134,588,873,528
자본금	6,499,903,500	2,147,071,500
자본잉여금	33,023,041,750	33,792,482,476
기타자본항목	(32,854,327,830)	(32,822,463,259)
기타포괄손익누계액	12,487,309,379	11,093,267,460
이익잉여금	125,518,722,519	120,378,515,351
비지배지분	1,079,190,463	1,019,811,844
자본총계	145,753,839,781	135,608,685,372
부채및자본총계	280,576,411,043	237,465,157,616

&cr

연결포괄손익계산서
제33기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제32기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 원방테크와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제33기	제32기
매출액	311,097,344,645	326,895,260,659
매출원가	269,257,696,083	279,288,359,879
매출총이익	41,839,648,562	47,606,900,780
판매비와관리비	27,963,998,419	25,945,098,674
대손상각비(환입)	161,523,785	(4,686,547)
영업이익	13,714,126,358	21,666,488,653
기타수익	1,967,124,688	1,779,687,821
기타비용	541,501,703	1,614,222,133
이자수익	420,209,487	339,768,406
금융수익	166,368,520	93,653,920
금융원가	2,125,632,168	2,413,508,263
법인세비용차감전순이익	13,600,695,182	19,851,868,404
법인세비용	4,820,789,762	6,194,639,610
당기순이익	8,779,905,420	13,657,228,794
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
―순확정급여부채의 재측정요소	395,981,695	(489,391,129)
―유형자산의 재평가	(11,270,568)	1,484,980,435
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
- 해외사업환산손익	1,405,312,487	(505,379,681)
법인세비용차감후기타포괄손익	1,790,023,614	490,209,625
총포괄손익	10,569,929,034	14,147,438,419
당기순이익의 귀속
- 지배기업의 소유주지분	8,708,503,833	13,460,572,743
- 비지배지분	71,401,587	196,656,051
총포괄손익의 귀속
- 지배기업의 소유주지분	10,489,382,847	13,953,508,717
- 비지배지분	80,546,187	193,929,702
지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익:
기본 및 희석 주당이익	679	1,132

&cr

연결자본변동표
제33기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제32기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 원방테크와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	지배지분합계	비지배지분	총 계
2020년 01월 01일(전기초)	1,945,456,000	12,483,900,190	(32,822,463,259)	10,115,939,938	107,402,334,156	99,125,167,025	1,011,849,777	100,137,016,802
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
배당금의 지급	-	-	-	-	-	-	(185,967,635)	(185,967,635)
유상증자	201,615,500	21,693,827,800	-	-	-	21,895,443,300	-	21,895,443,300
신주인수권	-	604,804,338	-	-	-	604,804,338	-	604,804,338
신주발행비	-	(990,049,852)	-	-	-	(990,049,852)	-	(990,049,852)
소유주와의 거래 총액	201,615,500	21,308,582,286	-	-	-	21,510,197,786	(185,967,635)	21,324,230,151
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	13,460,572,743	13,460,572,743	196,656,051	13,657,228,794
기타포괄손익:
- 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(484,391,548)	(484,391,548)	(4,999,581)	(489,391,129)
- 유형자산의 재평가	-	-	-	1,482,707,203	-	1,482,707,203	2,273,232	1,484,980,435
- 해외사업환산손익	-	-	-	(505,379,681)	-	(505,379,681)	-	(505,379,681)
기타포괄손익 소계	-	-	-	977,327,522	(484,391,548)	492,935,974	(2,726,349)	490,209,625
총포괄손익 합계	-	-	-	977,327,522	12,976,181,195	13,953,508,717	193,929,702	14,147,438,419
2020년 12월 31일(전기말)	2,147,071,500	33,792,482,476	(32,822,463,259)	11,093,267,460	120,378,515,351	134,588,873,528	1,019,811,844	135,608,685,372
2021년 01월 01일(당기초)	2,147,071,500	33,792,482,476	(32,822,463,259)	11,093,267,460	120,378,515,351	134,588,873,528	1,019,811,844	135,608,685,372
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
배당금의 지급	-	-	-	-	(3,955,133,760)	(3,955,133,760)	(47,751,084)	(4,002,884,844)
종속기업의 합병	-	-	(31,864,571)	-	-	(31,864,571)	26,583,516	(5,281,055)
무상증자	4,252,832,000	(4,291,737,713)	-	-	-	(38,905,713)	-	(38,905,713)
신주인수권의 행사	100,000,000	3,522,296,987	-	-	-	3,622,296,987	-	3,622,296,987
소유주와의 거래 총액	4,352,832,000	(769,440,726)	(31,864,571)	-	(3,955,133,760)	(403,607,057)	(21,167,568)	(424,774,625)
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	8,708,503,833	8,708,503,833	71,401,587	8,779,905,420
기타포괄손익:
- 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	386,837,095	386,837,095	9,144,600	395,981,695
- 유형자산의 재평가	-	-	-	(11,270,568)	-	(11,270,568)	-	(11,270,568)
- 해외사업환산손익	-	-	-	1,405,312,487	-	1,405,312,487	-	1,405,312,487
기타포괄손익 소계	-	-	-	1,394,041,919	386,837,095	1,780,879,014	9,144,600	1,790,023,614
총포괄손익 합계	-	-	-	1,394,041,919	9,095,340,928	10,489,382,847	80,546,187	10,569,929,034
2021년 12월 31일(당기말)	6,499,903,500	33,023,041,750	(32,854,327,830)	12,487,309,379	125,518,722,519	144,674,649,318	1,079,190,463	145,753,839,781

&cr

연결현금흐름표
제33기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제32기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 원방테크와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제33기	제32기
영업활동 현금흐름
영업에서 창출된 현금흐름	(13,248,678,868)	22,804,527,669
배당의 수취	31,620,000	51,350,000
이자의 수취	375,057,765	460,154,193
이자의 지급	(1,219,467,052)	(1,484,176,595)
법인세의 납부	(3,698,438,862)	(6,451,189,783)
영업활동순현금흐름	(17,759,907,017)	15,380,665,484
투자활동 현금흐름
단기금융상품의 취득	(25,320,551,426)	(909,575,199)
단기금융상품의 처분	24,920,893,173	1,644,468,225
장기금융상품의 처분	135,695,700	-
대여금의 증가	(4,131,195,343)	(1,358,808,548)
대여금의 감소	1,247,575,483	1,992,103,650
보증금의 증가	(4,526,116,191)	(1,476,563,514)
보증금의 감소	608,912,521	442,762,574
파생상품의 정산	(172,900,000)	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(27,748,885,029)	(21,050,314,844)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	45,232,836,161	8,601,667,636
관계기업투자의 취득	(2,997,750,000)	-
유형자산의 취득	(4,099,459,862)	(11,503,672,345)
유형자산의 처분	156,481,411	15,477,443
무형자산의 취득	(1,163,708,857)	(528,826,326)
무형자산의 처분	-	124,000,000
투자부동산의 취득	(5,505,151,938)	-
매각예정자산의 처분	1,320,500,000	-
투자활동순현금흐름	(2,042,824,197)	(24,007,281,248)
재무활동 현금흐름
차입금의 증가	36,755,778,790	4,889,071,972
차입금의 상환	(31,542,499,085)	(9,317,762,476)
리스부채의 상환	(1,097,893,744)	(857,388,419)
배당금 지급	(4,002,884,844)	(185,967,635)
유상증자	3,583,391,274	20,905,393,448
재무활동순현금흐름	3,695,892,391	15,433,346,890
현금및현금성자산의 순증감	(16,106,838,823)	6,806,731,126
기초의 현금및현금성자산	38,637,085,578	32,106,289,472
현금및현금 성자산의 환율변동 효과	469,798,676	(275,935,020)
기말의 현금및현금성자산	23,000,045,431	38,637,085,578

&cr(2) 별도재무제표&cr

재 무 상 태 표
제33기 : 2021년 12월 31일 현재
제32기 : 2020년 12월 31일 현재
주식회사 원방테크	(단위 : 원)

과 목	제33기	제32기
자산
유동자산
현금및현금성자산	5,217,429,696	21,499,007,009
매출채권	29,545,092,377	10,130,433,944
기타수취채권	3,701,597,014	2,049,403,111
기타유동자산	423,166,288	183,814,991
당기손익-공정가치측정금융자산	-	19,599,530,106
계약자산	33,906,961,120	13,755,209,215
재고자산	1,261,814,871	73,511,931
매각예정자산	5,505,151,938	-
유동자산 합계	79,561,213,304	67,290,910,307
비유동자산
기타장기수취채권	7,450,129,639	1,984,590,000
종속기업및관계기업 투자	16,323,753,406	15,544,559,544
유형자산	49,103,406,005	48,582,299,771
사용권자산	390,816,337	360,619,876
투자부동산	12,361,259,369	11,822,937,035
무형자산	1,361,288,422	933,391,013
당기손익-공정가치측정금융자산	2,953,910,840	942,220,404
비유동자산 합계	89,944,564,018	80,170,617,643
자산총계	169,505,777,322	147,461,527,950
부채 및 자본
부채
유동부채
매입채무	17,197,243,448	9,620,624,289
단기차입금	3,621,900,128	-
유동성장기차입금	-	4,400,000,000
리스부채	147,574,834	252,939,824
충당부채	5,653,153	1,608,524
기타지급채무	5,324,786,890	3,414,199,358
기타유동부채	1,410,184,824	702,871,615
당기법인세부채	2,167,497,536	1,481,643,584
계약부채	6,457,278,910	1,324,522,925
유동부채 합계	36,332,119,723	21,198,410,119
비유동부채
리스부채	11,515,654	89,351,091
기타장기지급채무	277,320,420	66,959,666
순확정급여부채	-	253,436,600
기타비유동부채	233,430,151	242,885,492
이연법인세부채	2,557,877,283	2,638,885,050
비유동부채 합계	3,080,143,508	3,291,517,899
부채총계	39,412,263,231	24,489,928,018
자본
자본금	6,499,903,500	2,147,071,500
자본잉여금	33,023,041,750	33,792,482,476
기타자본항목	(32,445,085,863)	(32,445,085,863)
기타포괄손익누계액	11,794,506,346	11,794,506,346
이익잉여금	111,221,148,358	107,682,625,473
자본총계	130,093,514,091	122,971,599,932
부채및자본총계	169,505,777,322	147,461,527,950

&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제33기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제32기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 원방테크	(단위 : 원)

과 목	제33기	제32기
매출액	144,456,744,579	162,716,871,058
매출원가	122,573,626,636	142,764,081,851
매출총이익	21,883,117,943	19,952,789,207
판매비와관리비	10,654,357,224	11,078,003,223
영업이익	11,228,760,719	8,874,785,984
기타수익	965,622,433	1,770,260,056
기타비용	2,607,482,369	653,438,294
이자수익	520,087,311	227,793,960
금융수익	166,368,520	93,317,664
금융원가	121,238,443	363,371,029
법인세비용차감전순이익	10,152,118,171	9,949,348,341
법인세비용	2,692,591,317	2,534,081,577
당기순이익	7,459,526,854	7,415,266,764
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
―순확정급여부채의 재측정요소	34,129,791	(290,265,675)
― 유형자산의 재평가	-	1,388,533,313
법인세비용차감후기타포괄손익	34,129,791	1,098,267,638
총포괄손익	7,493,656,645	8,513,534,402
주당이익:
기본 및 희석 주당이익	582	624

&cr

자 본 변 동 표
제33기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제32기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 원방테크	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	총 계
2020년 01월 01일(전기초)	1,945,456,000	12,483,900,190	(32,445,085,863)	10,405,973,033	100,557,624,384	92,947,867,744
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
유상증자	201,615,500	21,693,827,800	-	-	-	21,895,443,300
신주인수권	-	604,804,338	-	-	-	604,804,338
신주발행비	-	(990,049,852)	-	-	-	(990,049,852)
소유주와의 거래 총액	201,615,500	21,308,582,286	-	-	-	21,510,197,786
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	7,415,266,764	7,415,266,764
기타포괄손익:
- 순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	-	(290,265,675)	(290,265,675)
- 유형자산의 재평가	-	-	-	1,388,533,313	-	1,388,533,313
기타포괄손익 소계	-	-	-	1,388,533,313	(290,265,675)	1,098,267,638
총포괄손익 합계	-	-	-	1,388,533,313	7,125,001,089	8,513,534,402
2020년 12월 31일(전기말)	2,147,071,500	33,792,482,476	(32,445,085,863)	11,794,506,346	107,682,625,473	122,971,599,932
2021년 01월 01일(당기초)	2,147,071,500	33,792,482,476	(32,445,085,863)	11,794,506,346	107,682,625,473	122,971,599,932
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
배당금지급	-	-	-	-	(3,955,133,760)	(3,955,133,760)
신주인수권	100,000,000	3,522,296,987	-	-	-	3,622,296,987
무상증자	4,252,832,000	(4,291,737,713)	-	-	-	(38,905,713)
소유주와의 거래 총액	4,352,832,000	(769,440,726)	-	-	(3,955,133,760)	(371,742,486)
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	7,459,526,854	7,459,526,854
기타포괄손익:
- 순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	-	34,129,791	34,129,791
기타포괄손익 소계	-	-	-	-	34,129,791	34,129,791
총포괄손익 합계	-	-	-	-	7,493,656,645	7,493,656,645
2021년 12월 31일(당기말)	6,499,903,500	33,023,041,750	(32,445,085,863)	11,794,506,346	111,221,148,358	130,093,514,091

&cr

현 금 흐 름 표
제33기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제32기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 원방테크	(단위 : 원)

과 목	제33기	제32기
영업활동 현금흐름
영업으로부터 창출된 현금흐름	(13,167,767,176)	8,182,760,009
배당의 수취	5,310,000	888,850,000
이자의 수취	477,441,789	229,407,110
이자의 지급	(105,291,853)	(141,667,070)
법인세의 납부	(2,097,371,483)	(1,838,674,772)
영업활동순현금흐름	(14,887,678,723)	7,320,675,277
투자활동 현금흐름
대여금의 증가	(3,590,000,000)	(60,000,000)
대여금의 감소	293,000,000	1,658,000,000
보증금의 증가	(4,184,500,000)	(969,522,358)
보증금의 감소	473,095,000	381,383,000
파생상품의 정산	(172,900,000)	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(27,598,349,185)	(20,300,020,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	45,232,836,161	8,601,667,636
유형자산의 취득	(2,676,170,389)	(10,075,612,854)
유형자산의 처분	-	6,900,000
무형자산의 취득	(495,638,000)	(444,790,000)
무형자산의 처분	-	124,000,000
투자부동산의 취득	(5,505,151,938)	-
매각예정자산의 처분	1,320,500,000	-
종속기업투자의 처분	-	1,120,462,967
관계기업투자의 취득	(2,997,750,000)	-
투자활동순현금흐름	98,971,649	(19,957,531,609)
재무활동 현금흐름
단기차입금의 증가	7,009,682,038	-
단기차입금의 감소	(3,387,781,910)	(1,000,000,000)
유동성장기차입금의 감소	(4,400,000,000)	-
유상증자	3,583,391,274	20,905,393,448
배당금의 지급	(3,955,133,760)	-
리스부채의 상환	(343,026,601)	(218,758,700)
재무활동순현금흐름	(1,492,868,959)	19,686,634,748
현금및현금성자산의 순증감	(16,281,576,033)	7,049,778,416
기초의 현금및현금성자산	21,499,007,009	14,450,940,832
현금및현금성자산의 환율변동 효과	(1,280)	(1,712,239)
기말의 현금및현금성자산	5,217,429,696	21,499,007,009

&cr

별 도 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)
주식회사 원방테크	(단위 : 원)

과목	당기		전기
처분예정일: 2022년 3월 28일(예정)		처분확정일: 2021년 3월 29일
---	---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금		109,738,222,175		106,199,699,290
전기이월미처분이익잉여금	102,244,565,530		99,074,698,201
당기순이익	7,459,526,854		7,415,266,764
순확정급여부채의 재측정요소	34,129,791		(290,265,675)
II. 이익잉여금 처분액		4,276,303,680		3,955,133,760
- 이익준비금	388,754,880		-
- 배당금&cr (현금배당주당배당금(률):&cr 보통주: 당기 300원(60%)&cr 전기 930원(186%))	3,887,548,800		3,955,133,760
III. 차기이월미처분이익잉여금		105,461,918,495		102,244,565,530

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적)&cr회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (2017.07.05. 개정)&cr1. 방음용 소음기 판넬 및 관련제품의 제조 설치 판매업&cr2. 방진용 장치구조물 및 관련제품의 제조 설비 판매업&cr3. 방음, 방진에 관련된 철물, 목재, 건구, 건축용 장식의 제조 설치 판매업&cr4. 방음 방진에 관련된 제품의 수출입업&cr5. 환경오염(소음진동) 방지시설업&cr6. 부동산 매매 및 임대업&cr7. 주택 건설업&cr8. 철물 공사업&cr9. 설비 공사업&cr10. 공기조화기 및 관련제품의 제조 설치 판매업&cr11. 공기흡입장치 및 관련제품의 제조 설치 판매업&cr12. 기체정화장치 및 관련제품의 제조 설치 판매업&cr13. 크린룸 설비 및 관련 제품의 제조 설치 판매업&cr14. 실내건축 공사업&cr15. 컴퓨터 소프트웨어 분석, 설계, 주문형 제조 판매업&cr16. 등기구 제조 및 판매업&cr17. 전기공사업&cr18. 소방시설공사업 (2017.07.05. 개정)&cr19. 전 각호와 관련된 부대사업	제2조(목적)&cr회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (2022.03.28. 개정)&cr1. 방음용 소음기 판넬 및 관련제품의 제조 설치 판매업&cr2. 방진용 장치구조물 및 관련제품의 제조 설비 판매업&cr3. 방음, 방진에 관련된 철물, 목재, 건구, 건축용 장식의 제조 설치 판매업&cr4. 방음 방진에 관련된 제품의 수출입업&cr5. 환경오염(소음진동) 방지시설업&cr6. 부동산 매매 및 임대업&cr7. 주택 건설업&cr8. 철물 공사업&cr9. 설비 공사업&cr10. 공기조화기 및 관련제품의 제조 설치 판매업&cr11. 공기흡입장치 및 관련제품의 제조 설치 판매업&cr12. 기체정화장치 및 관련제품의 제조 설치 판매업&cr13. 크린룸 설비 및 관련 제품의 제조 설치 판매업&cr14. 실내건축 공사업&cr15. 컴퓨터 소프트웨어 분석, 설계, 주문형 제조 판매업&cr16. 등기구 제조 및 판매업&cr17. 전기공사업&cr18. 소방시설공사업 (2017.07.05. 개정)&cr 19. 일반 창고업 (2022.03.28. 개정)&cr20. 냉장 및 냉동 창고업 (2022.03.28. 개정)&cr 21. 전 각호와 관련된 부대사업	중장기 신사업을 위한 사업 목적 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
구자겸	1959.01.26.	사내이사	-	최대주주의 최대주주	이사회
백제흠	1965.10.08.	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
구자겸	엔브이에이치코리아(주)&cr회장	2018 ~&cr2016 ~&cr1999 ~	(주)원방테크 대표이사&cr한국중견기업연합회 부회장&cr엔브이에이치코리아(주) 대표이사	없음
백제흠	법무법인(유) 세종&cr파트너변호사	2022 ~&cr2021 ~&cr2019 ~ 2022&cr2004 ~ 2022	법무법인(유) 세종 파트너변호사&cr제13대 한국세법학회 회장&cr(주)원방테크 사외이사&cr김&장 법률사무소 변호사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
구자겸	없음	없음	없음
백제흠	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 백제흠 사외이사 후보자&cr해당 후보자는 법률 전문가로서 투명하고 독립적인 위치에서 균형 잡힌 시각으로 회사의 전반적인 경영활동에 구체적인 조언을 통해 ESG 경영체계 구축을 통한 기업가치 제고에 이바지하겠습니다. 또한, 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 구자겸 사내이사 후보자 &cr해당 후보자는 엔브이에이치코리아(주) 및 (주)원방테크 대표이사로서 다년간 회사 경영 전반을 총괄하며, 다양한 노하우와 전문성을 기반으로 주요 의사결정을 내리고, 당사의 매출 및 사업 확장에 공헌한 바가 크다고 판단됩니다. 재선임 후에도 (주)원방테크의 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 연임을 추천하고자 합니다.&cr&cr■ 백제흠 사외이사 후보자&cr해당 후보자는 오랜 기간 법률, 회계, 세무 분야의 전문적인 지식과 다양한 경험을 보유한 전문가입니다. 회사와 특정한 이해관계가 없고, 경륜과 책임성, 윤리의식을 바탕으로 후보자가 가진 경험과 능력이 회사 성장에 큰 역할을 할 것으로 판단되어 후보자의 연임을 추천하고자 합니다.

확인서 사내이사 확인서_후보자 구자겸_220310.jpg 사내이사 확인서_후보자 구자겸_220310 사외이사 확인서_후보자 백제흠_220310.jpg 사외이사 확인서_후보자 백제흠_220310

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
실제 지급된 보수총액	981백만원
최고한도액	2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
`보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	48백만원
최고한도액	100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022.03.181주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

&cr당사는 2022년 3월 17일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://wonbangtech.com에 접속후 상단 투자정보 탭의 IR Page) 또는 https://wonbangtech.irpage.co.kr/의 재무정보에 게재할 예정입니다.&cr한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr

※ 참고사항

■전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내&cr&cr당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제33기 주주총회에 활용할 예정이며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr&cr 가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 주소&cr - 인터넷 및 모바일 : 「https://vote.samsungpop.com」삼성증권 온라인 주총장&cr &cr 나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간&cr - 2022년 3월 18일 오전 9시 ~ 2022년 3월 27일 오후 17시&cr * 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr &cr 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는&cr 전자위임장 수여&cr - 본인 인증 방법 : 카카오페이, 공인인증서, PASS 인증, 휴대전화 인증&cr - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 범용 공인인증서 또는 증권용 공인인증서&cr (일반 은행용 공인인증서 사용 불가)&cr&cr 라. 수정동의안 처리&cr - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는&cr 기권처리&cr&cr&cr■ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내&cr&cr - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여&cr 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.&cr - 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '체온계' 등으로 총회에&cr 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우,&cr 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우,&cr 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.