NUVOTEC Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

뉴보텍/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		강원도 원주시 태장공단길 42-4 (주)뉴보텍 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 (1) 제1호의안 : 제31기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호의안 : 이사 선임의 건         2-1호. 사외이사 이기택 선임의 건         2-2호. 사외이사 김길표 선임의 건         2-3호. 사외이사 신용식 선임의 건 (3) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이기택	1963-09	3년	재선임	(주)삼양애드 차장 (주)필립모리스코리아 부장 (주)GOEM 이사	-
김길표	1959-02	3년	신규선임	대우정밀공업(주) 개발팀장 한국지엠 연구소장	-
신용식	1961-12	3년	신규선임	국세청 행정사무관	-