BORATR CO., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

보라티알/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-08
3. 정정사유	이사회결의일(결정일) 변경, 기타 투자판단에 참고할 사항 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
이사회결의일(결정일)	2022-03-08	2022-03-11
기타 투자판단에 참고할 사항	-	당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.

전자투표 및 전자위임장의 도입으로 인한 내용 추가로 정정공시를 진행하는 건입니다.

이사회결의일 변경 및 기타 투자판단에 참고할 사항과 첨부파일의 이사회의사록 안건 추가 외의 다른 변동사항은 없습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 10시 00분
2. 장소		서울시 강남구 학동로 506(삼성동) 보라빌딩 5층 (본사 대회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항         가. 감사보고     나. 영업보고     다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건     제1호 의안 : 제7기 별도 및 연결재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 현금배당 승인의 건                 (1주당 배당금 : 보통주 200원)       제3호 의안 : 3-1호 사내이사 강민석 선임의 건                  3-2호 사외이사 백종민 선임의 건     제4호 의안 : 사외감사 전창후 선임의 건     제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건         제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강민석	1964-03	3	재선임	서울대 화학과 졸업 (주) SK (주)보라티알 관리담당 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백종민	1960-07	3	신규선임	충남대학교 식품가공학과 졸업 서울식약청 농축수산물안전과장 에이스 관세법인 고문	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전창후	1964-07	3	재선임	비상근	서울대 원예학과 졸업 동경대학 환경조정공학박사 일본지바대학식물생산과학과조교수 서울대 농업생명과학대학 교수