Topco Media Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

탑코미디어/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 726, 14층(논현동, 두산빌딩) (주)탑코미디어 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항      ① 감사보고      ② 영업보고      ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고      ④ 최대주주 및 특수관계인과의 거래 보고 (2) 부의안건      제1호 의안 : 제15기 (21.01.01 ~ 21.12.31) 재무제표 승인의 건      제2호 의안 : 영업양수 승인의 건(해외(일본) 웹툰 유통 영업)      제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (20 억원)      제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 (1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 제15기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 의장에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다.
※관련공시	2022-03-11 영업양수 결정 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정