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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

국동/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		서울시 광진구 능동로 209 세종대학교 광개토관 지하1층 컨퍼런스 1번룸
4. 의안 주요내용		<보고사항> ① 감사 및 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> ○제1호 의안 : 제55기(2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지) 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   ○제3호 의안 : 이사 선임의 건(이사2명)    제3-1호 : 사내이사 선임의건(후보자:박상협)    제3-2호 : 사외이사 선임의건(후보자:이상욱) ○제4호 의안 : 감사선임의 건(후보자:박진현)   ○제5호 의안 : 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 ○제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상협	1961-07	3	신규선임	(주)대농,대농텍스타일 대표이사 부사장 ㈜국동 사장 現) (주)국동 경영자문인

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상욱	1965-06	3	신규선임	연세대학교 의학박사 現)서울아산병원 방사선종양학과 과장	現)서울아산병원 방사선종양학과 과장 現)PR바이오 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박진현	1953-03	3	신규선임	상근	동국대학교 대학원 법학박사  제20대 경북경찰청장  KB손해보험 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	23. 유전자 진단 관련 시약 및 기기 개발, 제조 및 판매 사업 24. 생명공학에 관련된 기술용역 서비스 사업 25. 유전자 재조합 기술을 응용한 동ㆍ식물 개발 및 판매 사업 26. 개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도 사업 27. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업 28. 의료기기 및 체외진단의료기기 제조, 수입 판매 사업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
3. 부동산 임대업 22. 기타 생명공학에 관한 연구개발업	3. 부동산 개발, 매매 및 임대 사업 22. 생명공학에 관련된 기술 연구개발과 시약, 장비 제조 및 판매 사업	사업다각화