HYULIM A-TECH Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

디아크/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 11:00
2. 장소		경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21, 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고안건 (1) 제29기 (2021 사업연도)영업보고 (2) 제29기 (2021 사업연도)감사보고 (3) 제29기 (2021 사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제 29기 사업년도(2021.01.01.~2021.12.31) 개별 재무제표 승인의 건(결손금 처리계산서 포함) (2) 제2호 의안 : 2022 사업연도 이사 보수 한도액 승인의 건 (3) 제3호 의안 : 2022 사업연도 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정