HYUNDAI ELEVATOR CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

현대엘리베이터/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		경기도 이천시 부발읍 경충대로 2092번길 23(호텔 인트라다 이천 3층 아르스노바)
4. 의안 주요내용		1) 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건    - 제1호 의안 : 제38기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.)                   재무제표(이익잉여금처분계산서(안)                   포함) 및 연결재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                - 제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 의안 : 후보 현정은 (사내이사)       제3-2호 의안 : 후보 조재천 (사내이사)       제3-3호 의안 : 후보 정영기 (사외이사)       제3-4호 의안 : 후보 박성재 (사외이사)       제3-5호 의안 : 후보 박민 (사외이사)       제3-6호 의안 : 후보 김호진 (기타비상무이사)    - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건       제4-1호 의안 : 후보 정영기 (사외이사)       제4-2호 의안 : 후보 박성재 (사외이사)       제4-3호 의안 : 후보 박민 (사외이사)                            - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 코로나바이러스 감염증-19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은     대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정임 ※코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에 설치된    '열화상 카메라 또는 비접촉식 체온계'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이     제한될 수 있음을 알려드립니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현정은	1955-01	3	재선임	- 現 현대그룹 회장 - 現 서울상공회의소 부회장
조재천	1964-02	1	신규선임	- 現 현대엘리베이터㈜ 승강기사업본부장 - 前 현대엘리베이터㈜ 승강기영업본부장
김호진	1962-05	2	재선임	- 現 현대그룹 전략기획본부 전무 - 前 대우증권 IB사업부문 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정영기	1958-11	1	재선임	- 現 홍익대학교 학사담당부총장 (경영대학 교수, 공인회계사) - 前 한국세무학회 회장	대우조선해양(주) 사외이사 (2022.3.10. 임기만료)
박성재	1967-01	1	재선임	- 現 법무법인 민 변호사 - 前 서울중앙지방검찰청 검사	해당사항 없음
박민	1964-11	2	신규선임	- 現 국민대학교 법과대학 주임교수 (변호사, 미국 뉴욕주) - 前 광운대학교 법과대학 부교수	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정영기	1958-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 홍익대학교 학사담당부총장 (경영대학 교수, 공인회계사) - 前 한국세무학회 회장
박성재	1967-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 법무법인 민 변호사 - 前 서울중앙지방검찰청 검사
박민	1964-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 국민대학교 법과대학 주임교수 (변호사, 미국 뉴욕주) - 前 광운대학교 법과대학 부교수