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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

피플바이오/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 242 판교디지털센터 C동 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제21기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고     2. 의결사항    -제1호 의안 : 제21기(2021.1.1~12.31)                  연결 및 별도 재무제표 승인의 건    -제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사                  1명)    -제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건    -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다. - COVID-19와 관련하여 주주총회장소 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동될 수 있으며, 해당사항 발생시 정정공시 할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황성윤	1960-12	3년	재선임	(前) 한국거래소 (前) 차이나그레이트스타 사외이사 (前) 피씨엘 사외이사 (現) 법무법인(유)화우 고문

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-소프트웨어 및 정보시스템 개발 및 임대,판매사업 -데이터베이스업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-