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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

미래컴퍼니/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시 00분
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 3층 세미나 홀
3. 의안 주요내용		가.보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영 실태보고 나.부의안건     1) 제1호 의안: 제29기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건   (현금배당 1주당 100원, 주식배당 1주당 0.03주)     2)제2호 의안: 정관 일부 변경의 건       - 제2-1호 의안: 정관 제 16조의2(주주명부의 작성ㆍ비치) 신설의 건       - 제2-2호 의안: 정관 제 17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 일부 조문 삭제의 건       - 제2-3호 의안: 시행일(부칙) 신설의 건     3) 제3호 의안: 이사 선임의 건      - 제3-1호 의안 : 사외이사 안영욱 후보자 신규 선임의 건      - 제3-2호 의안 : 사내이사 정우영 재선임의 건      - 제3-3호 의안 : 사내이사 황지석 후보자 신규 선임의 건     4) 제4호 의안: 감사위원 안영욱 후보자 신규 선임의 건     5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정우영	1950-08	3	재선임	現 (주)미래컴퍼니 부회장 성균관대학교 영어영문학과 졸업
황지석	1980-02	3	신규선임	現 (주)미래컴퍼니 경영기획실 실장(상무) LG상사 투자기획실 종근당홀딩스 경영기획팀 하나금융투자 투자금융본부 스타시아국제회계사무소(일본계 회계법인) FAS본부 ERNST & YOUNG 한영회계법인 감사본부 및 TAS본부 연세대학교 경영학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안영욱	1955-03	3	신규선임	現 법무법인(유한) 태평양 변호사 법무연수원장 서울중앙지검 검사장 부산지검 검사장 광주지검 검사장 법무부 법무실장 울산지검 검사장 서울지검 1차장 검사 대검 범죄정보기획관 제19회 사법시험 합격 (연수원 9기) 서울대학교 법과대학 법학과 졸업	프레스티지바이오로직스(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안영욱	1955-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 법무법인(유한) 태평양 변호사 법무연수원장 서울중앙지검 검사장 부산지검 검사장 광주지검 검사장 법무부 법무실장 울산지검 검사장 서울지검 1차장 검사 대검 범죄정보기획관 제19회 사법시험 합격 (연수원 9기) 서울대학교 법과대학 법학과 졸업