SEOUL VIOSYS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

서울바이오시스/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	14:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 / 서울반도체 비타민홀 대강당
3. 의안 주요내용		(가) 보고사항: 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 (나) 부의안건: 제1호 의안: 제20기(2021년) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 퇴직임원 예우의 건         제3호 의안: 퇴직금 규정 변경의 건 제4호 의안: 사내이사 신규 선임의 건 (후보자: 황정환) 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건(관련법령 개정반영)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제20기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황정환	1965-11	2	신규선임	- 고려대학교 전기공학과 학사 - KAIST 정보미디어 최고경영자과정(ATM) 12기 수료 - 22.03~ 서울바이오시스 사장 - 20.04~22.02 LG전자/실리콘웍스 자문역 - 20.04~22.02   LG전자/LXS 자문역 - 17.12~20.03 LG전자 부사장 - 15.01~17.11   LG전자 전무