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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 11, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 인포뱅크주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 03월 11일
권 유 자:	성 명: 인포뱅크 주식회사&cr주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660&cr 유스페이스1 A동 12층&cr전화번호: 031-628-1500
작 성 자:	성 명: 이희범&cr부서 및 직위: 경영전략팀 / 부장&cr전화번호: 031-628-1500
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

인포뱅크(주)본인2022년 03월 11일2022년 03월 30일2022년 03월 20일미위탁제27기 주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 인포뱅크(주)보통주241,2692.78본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

박태형최대주주보통주1,591,62018.31대표이사-이현승최대주주 처보통주201,8002.32대표이사 처-박세진최대주주 자녀보통주252,2602.90대표이사 자녀-박세일최대주주 자녀보통주250,8602.88대표이사 자녀-박동규최대주주 제보통주262,0963.01대표이사 제-박수진최대주주 질녀보통주104,0001.20대표이사 질녀-박유진최대주주 질녀보통주104,0001.20대표이사 질녀-장준호등기임원보통주680,0007.82등기이사(*)3,446,63639.64-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

- 특별관계자는 참고서류 제출일 현재 권유자를 본인으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제141조(특별관계자의 범위)에 해당되는 자를 의미합니다.&cr- 주식소유 비율은 총 발행주식수 8,693,978주 기준입니다.&cr(*) 2022.01.14일자 [임원,주요주주특정증권등소유상황보고서] 공시 기준입니다.&cr&cr

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 강신훈보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 11일2022년 03월 20일2022년 03월 29일2022년 03월 30일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 현재, 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제27기 주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월 20일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시한국예탁결제원인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

- 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr- 시스템에서 주주본인 확인 후 전자서명을 통해 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여&cr- 주주확인용 인증서의 종류: 증권거래전용 공동인증서, 은행 개인용도제한용 공동인증서, 범용공동인증서 (※공동인증서는 舊 공인인증서를 의미하며, 향후 본인확인기관 지정 내용에 따라 사용 가능한 인증서 추가 가능)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 위임장 접수처 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 12층&cr 우편번호 : (13494) / 전화번호 : 031-628-1500 / 팩스번호 : 031-628-1800&cr2. 우편 접수 여부 : 가능&cr3. 접수기간 : 2022년 3월 20일 ~ 2022년 3월 29일 주주총회 개최일 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 03월 30일 오전 9시 30분경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 12층&cr인포뱅크(주) 대회의실 (Grand Room)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 20일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시한국예탁결제원인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능&cr단, 시작일에는 오전 9시부터, &cr마지막 날인 3월 29일은 오후 5시까지만 가능

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ※코로나바이러스감염증-19(COVID-19, 일명 "코로나19") 확산 방지를 위한 당부 및 협조의 말씀&cr&cr- 주주님의 안전과 편의를 도모하기 위해 가급적 주주총회 직접 참석 대신 전자투표 및 전자위임장 등 비대면 의결권 행사를 활용하여 주실 것을 당부와 협조의 말씀 드립니다.&cr&cr- 또한,「상법」제366조의2 ②항 및 정관에 의거, 긴급사항 발생을 대비하여 총회의 일시, 장소 등 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임하고, 현장 주주총회 참석시 마스크 착용을 의무화하고, 발열 검사 등을 통해 일부 감염 의심 주주에 대해서는 의장의 주주총회질서유지권 등에 근거하여 총회장 입장을 제한합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

&cr 제1호 의안 : 제27기 (2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 &cr

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요, "나.회사의 현황"을 참고하시기 바랍니다.&cr&cr(1) 영업개황&cr① 모바일메시징서비스&cr당사 모바일메시징서비스 중 대부분의 비중을 차지하는 기업용 메시징서비스의 주요고객은 금융권 외에 포털, 인터넷기업 등 IT 관련 대부분의 기업 및 온-오프라인이 결합한 서비스를 제공하는 유통 및 관련 기업들로 구성되어 있습니다. 대기업 및 대형 카드사나 금융권은 자체 정보시스템에 당사의 시스템을 연결하여 서비스를 제공 받고 있으며, 영세한 중소업체들은 특정 솔루션 패키지와 결합한 형태로 당사의 서비스를 제공받고 있습니다.

당사는 단순한 문자 전송서비스에서 탈피하여 교회, 약국, 치과 등 다양한 업종 사업자의 솔루션과 연동된 솔루션 융합 서비스인 통합 모바일메시징서비스를 제공하고 있으며, 최근 두드러진 성장세를 보이는 카카오톡 비즈메시지 서비스의 공식 딜러사 자격을 획득하여 차별화된 통합 모바일메시징서비스를 기반으로 고객사를 확장하며 안정적인 영업환경을 구축하고 있습니다.

양방향 미디어서비스의 주요 시장은 각 지상파 및 케이블 방송사, 온라인, 전광판, 채팅 등 주로 문화 컨텐츠 및 근린생활업종을 중심으로 구성되어 있습니다. 각종 다매체미디어(TV, DMB, 라디오, UCC, 포털, 스마트TV 등)에 엔터테인먼트 요소를 접목하고, 확고한 원천기술을 기반으로 가능한 오프라인 연계 서비스를 통해 보다 진일보한 개념의 유무선 통합 메시징서비스를 창출 및 확대해 가고 있습니다.

기업용 메시징서비스는 기업이 사용료를 지불하는 주체였으나, 양방향 미디어서비스는 휴대폰을 사용하는 개인 이용자가 지불 주체입니다. 따라서 이용자 관점에서 보면기업용 메시징서비스 보다 양방향 미디어서비스가 훨씬 큰 잠재 시장을 가지고 있다고 할 수 있습니다. 유럽 및 미국TV 양방향 미디어서비스의 경우는 게임, 퀴즈, 드라마 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다. 국내 시장에서도 시청자들의 방송 참여 증가 경향 등에 힘입어, 각 분야에서 양방향 미디어서비스가 적극적으로 활용되고 있으므로, 점진적으로 시장이 성장하고 있습니다.

뿐만 아니라, 동일 기술의 적용 분야를 추가적으로 확대, 보험사와 제휴한 가입자 증빙 절차 간소화 및 모바일 기술을 활용한 이벤트 참여 수단, 그리고 각종 기업행사, 세미나 현장 지원 등 다방면으로 시장을 넓혀 나가고 있습니다.

&cr② Smart Car서비스 &cr당사는 10년 이상 LG 전자의 우수 협력 파트너로서 휴대폰 임베디드 S/W 개발 협력사업을 수행하며 축적한 S/W 개발 노하우를 활용하여 모바일 분야뿐 아니라 차량용 임베디드 S/W 분야에도 진출하여 스마트 카 전문기업으로서의 위상을 높여가고 있습니다.

다가올 스마트카 혁명은 당사에게 큰 기회가 될 것입니다. 차량용 인포테인먼트 시스템이 지원되는 차량에 탑승한 사용자들은 스마트폰과 스마트패드를 통해 이동 중인 차량 내에서도 이용할 수 있게 되며, 이러한 차량용 인포테인먼트 시스템은 종전에는고급 차량들에만 장착되었으나, 최근에는 많은 국내외 자동차 생산업체들이 차량용 인포테인먼트 시스템을 핵심적인 차별 점으로 간주하고 있어서 적용 범위가 준중형 차량으로 확산되는 추세입니다.

당사는 차량용 임베디드 S/W 개발을 위한 시스템 및 어플리케이션 개발 기술력을 바탕으로, 지난 2009년부터 국내 완성차 업체와 협력을 통해 차량용 외장형 텔레매틱스 임베디드 S/W를 개발, 현재는 국내 스마트카 임베디드 S/W 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다.

특히 2011년 임베디드 S/W 고도화를 위한 정부 국책과제로 수주한 "WBS(World Best Software)프로젝트-차량용 인포테인먼트 분야"에서 "GENIVI/Android AVN 상용화" 프로젝트를 2013년 6월 성공적으로 수행, 차량용 국제 표준 인포테인먼트 플랫폼에 대한 솔루션을 확보했으며, 참여기관인 현대모비스를 통해 현대/기아자동차 뿐아니라 세계적인 자동차 제조사들에게 솔루션을 공급할 수 있는 사업기회를 확보하게 되었습니다.

또한 2012년 출시된 현대자동차 신형 싼타페 모델에 적용되는 SOS 서비스, 에어백 전개 자동통보, 도난추적 등의 첨단 기능들을 제공하는 "블루링크(BlueLink)" 솔루션을 공급하였고, 기아자동차의 신형 K9 모델에는 블루링크와 동일한 기능을 제공하는첨단 스마트 카 서비스인 "유보(UVO)" 솔루션을 공급하는 등 스마트카 솔루션 전문 기업으로 자리매김하고 있습니다.

한편 지난해 국내 차량용 임베디드 소프트업체로서는 처음으로 차량용 인포테인먼트시스템의 핵심 기술에 해당하는 애플 "카플레이", 구글 "안드로이드오토" 솔루션 기술개발에 성공했고, 글로벌 완성차 업체를 통해 상용화가 되어 시장에 선보이게 되면, 스마트카 솔루션 분야의 선도적 입지를 보다 확고히 할 것으로 기대하고 있습니다.

※ 자율주행지원 관제시스템 및 사용자 편의 서비스

당사는 국내 양방향 미디어서비스 트래픽의 99% 이상을 수용하고 제한되 조건 내에서 신속하고 정확하게 처리하고 있는 대용량 트래픽 실시간 처리 전문 빅데이터 기업으로서, 선행 개발 프로젝트인 "차량 관제 Fleet Management System" 구축을 통해서 기술력을 한층 강화할 수 있었고, 대용량 데이터 처리 기술을 바탕으로 스마트카 관제 사업에 대한 차별화된 기술력을 확보하고 있습니다. B2C 모바일 솔루션과 스마트카의 조합을 모두 아우를 수 있는 독보적인 기술력을 가지고 있는 것입니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

① 당사 및 종속회사의 사업부문은 아래와 같습니다.

사업부문	회사	사업의 내용
서비스 부문	인포뱅크(주)&cr(주)아이하트	- 모바일메시징서비스&cr (기업형문자서비스, 양방향미디어서비스 등)&cr - Smart Car서비스 (자동차관련서비스)&cr - 모바일솔루션 (모바일SI)&cr - 기타모바일서비스 (웹서비스 등)
기타 부문	인포뱅크(주)&cr(주)아이하트&cr아이모터스(주)	- S/W개발 및 솔루션 등&cr - 상품매출&cr - 기타매출 (부동산임대수익 외)

주) 당사 및 종속회사는 2개의 전략적인 영업단위를 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다. &cr&cr② 당사 및 종속회사의 사업부문별 요약 재무현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)
구분	제27기 (2022년도)
---	---	---	---
서비스부문	기타부문	합계
---	---	---	---
매출액	137,455	1,140	138,595
매출액비중(%)	99.2%	0.8%	100%
부문 영업손익	3,219	709	3,928
영업손익비중(%)	82%	18%	100%

주1) 연결재무제표 기준으로 작성된 것입니다. &cr주2) 보고 부문별 자산과 부채 및 법인세비용은 최고영업의사결정자에게 보고되지 않아 상기에 포함하지 않았습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 당해사업연도와 직전사업연도의 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안)를 작성하였습니다.&cr

※ 아래 제27기(당기) 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이므로, 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. (확정 재무제표가 아닌 것을 참고하시기 바랍니다.)&cr&cr※ 당사는 정기주주총회 1주일 전, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시예정이며, 확정된 연결 및 별도 감사보고서는 제출 공시를 통하여 참조하시기 바랍니다.

&cr (1) 연결재무제표&cr

- 연결 재무상태표&cr

연 결 재 무 상 태 표
제 27(당) 기말	2021년 12월 31일 현재
제 26(전) 기말	2020년 12월 31일 현재
인포뱅크 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	당기말		전기말
자산
I. 유동자산			38,905,972,086		30,413,315,290
현금및현금성자산	31	18,609,281,511		14,329,558,183
매출채권및기타채권	8,31,32	17,167,962,691		14,369,378,647
기타금융자산	9,31	1,140,000,000		1,050,000,000
기타자산	10	302,967,720		446,982,530
당기법인세자산	29	-		217,395,930
매각예정비유동자산	35	1,685,760,164		-
II. 비유동자산			51,042,203,834		44,912,978,788
기타비유동채권	8,31	5,000,702		17,499,998
기타금융자산	9	1,815,755,132		1,696,422,950
관계기업투자주식	11	12,152,478,614		5,814,763,965
장기투자자산	11,31	11,235,191,102		8,065,990,828
유형자산	13	16,712,113,723		17,271,447,048
투자부동산	14	7,308,567,103		9,197,455,983
무형자산	15	1,027,197,699		918,120,648
이연법인세자산	29	776,889,470		1,817,188,479
기타자산	10	9,010,289		114,088,889
자산 총계			89,948,175,920		75,326,294,078
부채
I. 유동부채			22,077,688,246		14,485,515,878
매입채무 및 기타채무	16,31	17,061,925,780		11,502,677,379
기타금융부채	18,31	420,618,880		401,748,328
기타부채	17	2,051,475,788		2,280,113,751
단기차입금	19,31	-		300,000,000
당기법인세부채	29	628,787,798		976,420
매각예정비유동부채	35	1,914,880,000		-
II. 비유동부채			2,332,530,873		4,027,655,229
기타채무	16,31	1,026,038,840		842,134,504
기타금융부채	18,31	462,249,390		2,358,402,000
확정급여부채	20	844,242,643		827,118,725
부채 총계			24,410,219,119		18,513,171,107
자본
I. 지배기업소유주지분			62,199,343,487		53,651,354,381
자본금	1,21	4,346,989,000		4,346,989,000
자본잉여금	21	17,989,802,468		17,989,802,468
기타자본	22,25	(4,400,346,535)		(4,670,506,127)
이익잉여금	23	44,262,898,554		35,985,069,040
II. 비지배지분			3,338,613,314		3,161,768,590
자본 총계			65,537,956,801		56,813,122,971
부채와 자본 총계			89,948,175,920		75,326,294,078

&cr&cr - 연결 포괄손익계산서&cr

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 27(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지
제 26(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지
인포뱅크 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	당 기	전 기
Ⅰ. 매출액	6,24,32	138,594,963,267	119,604,708,359
Ⅱ. 매출원가	28	120,883,999,663	105,345,822,961
Ⅲ. 매출총이익		17,710,963,604	14,258,885,398
Ⅳ. 판매비와관리비	25,28	13,783,246,679	13,663,912,334
Ⅴ. 영업이익		3,927,716,925	594,973,064
VI. 기타수익	26	1,422,017,868	990,089,309
VII. 기타비용	26	86,927,112	463,284,989
VIII. 금융수익	27	4,198,936,719	307,339,644
Ⅸ. 금융비용	27	215,215,516	78,100,996
X. 지분법손익	11	1,322,265,442	637,385,060
XI. 관계기업투자 관련 손익	11	500,424,207	127,654,862
XII. 법인세비용차감전순이익		11,069,218,533	2,116,055,954
XIII. 법인세비용	29	2,185,127,329	510,076,185
XIV. 당기순이익		8,884,091,204	1,605,979,769
XV. 기타포괄손익		(36,727,504)	(203,288,599)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		(36,727,504)	(203,288,599)
순확정급여제도 재측정요소	20	(393,433,688)	10,235,939
법인세효과	29	86,555,411	(2,251,907)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)	12	346,351,714	(270,862,348)
법인세효과	29	(76,200,941)	59,589,717
XVI. 총포괄손익		8,847,363,700	1,402,691,170
당기순손익의 귀속
지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익		8,669,234,881	1,476,199,691
비지배지분에 귀속될 당기순이익		214,856,323	129,780,078
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익(손실)		8,632,516,196	1,272,919,911
비지배지분에 귀속될 총포괄이익		214,847,504	129,771,259
XVII. 주당이익	30
기본주당이익		1,026	175
희석주당이익		1,026	174

&cr&cr - 연결 자본변동표&cr

연 결 자 본 변 동 표
제 27(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지
제 26(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지
인포뱅크 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본				이익잉여금	비지배지분	총 계
자기주식	기타자본조정	기타포괄손익	주식선택권
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2020.1.1(전기초)	4,346,989,000	17,625,445,330	(1,273,712,930)	338,210,508	(3,572,967,393)	363,810,640	34,585,315,407	3,174,507,756	55,587,598,318
총포괄이익:
당기연결순이익	-	-	-	-	-	-	1,476,199,691	129,780,078	1,605,979,769
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	7,984,032	-	7,984,032
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)	-	-	-	-	(211,263,812)	-	-	(8,819)	(211,272,631)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
주식선택권 행사	-	33,313,098	49,227,500	-	-	(32,766,600)	-	-	49,773,998
주식선택권 소멸	-	331,044,040	-	-	-	(331,044,040)	-	-	-
배당금의 지급	-	-	-	-	-	-	(84,430,090)	(142,510,425)	(226,940,515)
2020.12.31(전기말)	4,346,989,000	17,989,802,468	(1,224,485,430)	338,210,508	(3,784,231,205)	-	35,985,069,040	3,161,768,590	56,813,122,971
2021.1.1(당기초)	4,346,989,000	17,989,802,468	(1,224,485,430)	338,210,508	(3,784,231,205)	-	35,985,069,040	3,161,768,590	56,813,122,971
총포괄이익:
당기연결순이익	-	-	-	-	-	-	8,669,234,881	214,856,323	8,884,091,204
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	(306,878,277)	-	(306,878,277)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)	-	-	-	-	270,159,592	-	-	(8,819)	270,150,773
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
배당금의 지급	-	-	-	-	-	-	(84,527,090)	(38,002,780)	(122,529,870)
2021.12.31(당기말)	4,346,989,000	17,989,802,468	(1,224,485,430)	338,210,508	(3,514,071,613)	-	44,262,898,554	3,338,613,314	65,537,956,801

&cr&cr - 연결 현금흐름표&cr

연 결 현 금 흐 름 표
제 27(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지
제 26(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지
인포뱅크 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	당 기		전 기
Ⅰ. 영업활동으로부터의 현금흐름		9,239,178,957		5,834,789,020
1. 영업에서 창출된 현금	9,156,401,637		6,163,225,675
(1) 당기순이익	8,884,091,204		1,605,979,769
(2) 조정사항	(1,527,846,947)		2,558,600,558
퇴직급여	1,011,358,633		1,016,362,899
외화환산손실(이익)	(25,072,200)		25,382,006
대손상각비	(186,876,161)		68,509,255
기타의대손상각비	54,545,297		408,058,161
기타의대손충당금환입	(214,746,721)		(75,856)
지분법이익	(2,195,270,017)		(940,612,968)
지분법손실	873,004,575		303,227,908
관계기업투자주식처분이익	(500,424,207)		(127,654,862)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(3,792,357,074)		(102,933,266)
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	206,031,046		36,108,000
감가상각비	1,367,551,671		1,544,762,070
무형자산상각비	55,340,274		20,221,014
유형자산처분이익	(11,562,090)		(515,000)
유형자산처분손실	9,005,538		-
이자수익	(141,566,981)		(197,398,822)
이자비용	8,817,145		14,080,390
배당금수익	(230,753,004)		(7,007,556)
법인세비용	2,185,127,329		510,076,185
기타	-		(11,989,000)
(3) 자산ㆍ부채의 변동	1,800,157,380		1,998,645,348
매출채권의 감소(증가)	(2,088,984,860)		466,029,083
미수금의 감소(증가)	(472,547,671)		1,236,907,417
선급금의 감소(증가)	192,116,285		(268,790,624)
선급비용의 감소(증가)	(48,101,475)		26,918,636
장기선급금의 감소(증가)	3,528,600		6,166,457
매입채무의 증가(감소)	1,314,304,460		980,400,209
미지급금의 증가(감소)	3,743,076,407		254,542,740
미지급비용의 증가(감소)	502,372,849		(427,867,082)
선수금의 증가(감소)	(369,352,557)		121,254,303
선수수익의 증가(감소)	(220,166,666)		173,377,762
예수금의 증가(감소)	13,369,312		(5,923,092)
예수보증금의 증가(감소)	(1,505,185)		9,070,925
부가세예수금의 증가(감소)	347,511,948		(3,081,184)
임대보증금의 증가(감소)	(68,000,000)		(191,928,560)
장기임대보증금의 증가(감소)	115,300,000		225,000,000
장기미지급금의 증가(감소)	173,596,992		203,685,364
장기미지급비용의 증가(감소)	10,307,344		104,630,605
장기예수보증금의 증가(감소)	41,000,000		31,979,723
사외적립자산의 변동	(952,453,994)		(513,306,159)
퇴직금의 지급	(435,214,409)		(430,421,175)
2. 법인세의 납부	(289,261,973)		(560,090,471)
3. 이자의 지급	100,583,749		198,844,160
4. 이자의 수취	(9,322,460)		(14,197,900)
5. 배당금의 수취	280,778,004		47,007,556
Ⅱ. 투자활동으로부터의 현금흐름		(4,324,253,285)		(2,324,239,577)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,880,831,225		4,699,718,062
단기금융상품의 감소	240,000,000		3,238,500,000
단기대여금의 회수	214,999,800		603,333,800
당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	534,070,499		179,400,000
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	788,922,200		640,234,262
유형자산의 처분	12,810,908		560,000
무형자산의 처분	-		13,000,000
보증금의 감소	90,027,818		24,690,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(6,205,084,510)		(7,023,957,639)
단기금융상품의 증가	330,000,000		1,748,500,000
장기금융상품의 증가	9,360,000		1,109,360,000
단기대여금의 증가	30,000,000		580,000,000
장기대여금의 증가	-		20,000,000
관계기업주식의 취득	4,465,000,000		2,121,350,240
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	499,994,800		410,478,997
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	59,525,000		874,876,828
유형자산의 취득	448,287,385		143,686,128
무형자산의 취득	162,917,325		15,405,446
보증금의 증가	200,000,000		300,000
Ⅲ. 재무활동으로부터의 현금흐름		(638,783,344)		(427,546,693)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		59,170,000
주식선택권의 행사	-		59,170,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(638,783,344)		(486,716,693)
차입금의 상환	300,000,000		-
리스부채의 상환	216,253,474		259,776,178
배당금 지급	122,529,870		226,940,515
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감		4,276,142,328		3,083,002,750
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		14,329,558,183		11,255,344,674
VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		3,581,000		(8,789,241)
VII. 기말 현금및현금성자산		18,609,281,511		14,329,558,183

&cr&cr - 연결 재무제표에 대한 주석&cr&cr상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr

(2) 재무제표&cr

- 재무상태표

재 무 상 태 표
제 27 (당) 기말 2021년 12월 31일 현재
제 26 (전) 기말 2020년 12월 31일 현재
인포뱅크 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	당기말		전기말
자산
I. 유동자산			32,593,467,044		23,950,282,796
현금및현금성자산	29	16,460,991,472		12,407,787,435
매출채권및기타채권	7,29,30	14,356,148,029		11,236,558,073
기타자산	9	90,567,379		88,552,928
당기법인세자산	27	-		217,384,360
매각예정비유동자산	13,33	1,685,760,164		-
II. 비유동자산			48,351,818,888		43,836,476,946
비유동기타금융자산	8,29	1,478,636,950		1,469,276,950
종속기업 및 관계기업투자주식	10	10,638,807,002		6,073,757,002
장기투자자산	11,29	11,234,317,312		8,065,096,268
유형자산	12	15,405,445,250		15,999,046,205
투자부동산	13	7,308,567,103		9,197,455,983
무형자산	14	882,663,698		773,375,147
이연법인세자산	27	1,394,371,284		2,144,380,502
비유동기타자산	9	9,010,289		114,088,889
자산 총계			80,945,285,932		67,786,759,742
부채
I. 유동부채			19,914,480,298		11,954,957,799
매입채무 및 기타채무	15,29,30	15,394,215,332		9,754,263,667
기타금융부채	17,29,30	415,207,471		367,972,248
기타부채	16	1,587,169,543		1,832,721,884
당기법인세부채	27	603,007,952		-
매각예정비유동부채	13,33	1,914,880,000		-
II. 비유동부채			2,277,375,348		4,000,870,327
기타채무	6,15,29	997,106,309		842,134,504
기타금융부채	17,29	436,026,396		2,331,617,098
확정급여부채	18	844,242,643		827,118,725
부채 총계			22,191,855,646		15,955,828,126
자본
I. 자본금	1,19		4,346,989,000		4,346,989,000
II. 자본잉여금	19		17,989,802,468		17,989,802,468
III. 기타자본	20,23		(4,737,404,779)		(5,007,571,753)
IV. 이익잉여금	21		41,154,043,597		34,501,711,901
자본 총계			58,753,430,286		51,830,931,616
부채와 자본 총계			80,945,285,932		67,786,759,742

&cr&cr - 포괄손익계산서&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제 27 (당) 기	2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지
제 26 (전) 기	2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지
인포뱅크 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	당 기	전 기
Ⅰ. 매출액	5,21,30	101,027,475,481	79,068,982,192
Ⅱ. 매출원가	26	85,252,392,765	66,828,390,519
Ⅲ. 매출총이익		15,775,082,716	12,240,591,673
Ⅳ. 판매비와관리비	23,26	12,174,859,148	11,833,928,922
Ⅴ. 영업이익		3,600,223,568	406,662,751
VI. 기타수익	24	1,373,951,002	953,247,712
VII. 기타비용	24	81,844,668	189,968,800
VIII. 금융수익	25	4,227,276,646	429,335,610
Ⅸ. 금융비용	25	209,095,232	49,050,348
X. 종속기업 및 관계기업투자 관련 손익	10	-	-
XI. 법인세비용차감전순이익		8,910,511,316	1,550,226,925
XII. 법인세비용	27	1,866,774,253	351,110,523
XIII. 당기순이익		7,043,737,063	1,199,116,402
XIV. 기타포괄손익		(36,711,303)	(203,272,398)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		(36,711,303)	(203,272,398)
순확정급여제도 재측정요소	18	(393,433,688)	10,235,939
법인세효과	27	86,555,411	(2,251,907)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)	11	346,367,915	(270,841,578)
법인세효과	27	(76,200,941)	59,585,148
XV. 총포괄이익		7,007,025,760	995,844,004
XVI. 주당이익	28
기본주당이익		833	142
희석주당이익		833	142

&cr&cr - 자본변동표&cr

자 본 변 동 표
제 27 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지
제 26 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지
인포뱅크 주식회사	(단위: 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본			이익잉여금	총 계
자기주식	기타포괄손익	주식선택권
---	---	---	---	---	---	---	---
2020.1.1(전기초)	4,346,989,000	17,625,445,330	(1,273,712,930)	(3,571,829,893)	363,810,640	33,379,041,557	50,869,743,704
총포괄이익(손실):
당기순이익	-	-	-	-	-	1,199,116,402	1,199,116,402
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	7,984,032	7,984,032
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)	-	-	-	(211,256,430)	-	-	(211,256,430)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
주식선택권 행사	-	33,313,098	49,227,500	-	(32,766,600)	-	49,773,998
주식선택권 소멸	-	331,044,040	-	-	(331,044,040)	-	-
배당금의 지급	-	-	-	-	-	(84,430,090)	(84,430,090)
2020.12.31(전기말)	4,346,989,000	17,989,802,468	(1,224,485,430)	(3,783,086,323)	-	34,501,711,901	51,830,931,616
2021.1.1(당기초)	4,346,989,000	17,989,802,468	(1,224,485,430)	(3,783,086,323)	-	34,501,711,901	51,830,931,616
총포괄이익(손실):
당기순이익	-	-	-	-	-	7,043,737,063	7,043,737,063
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	(306,878,277)	(306,878,277)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)	-	-	-	270,166,974	-	-	270,166,974
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
배당금의 지급	-	-	-	-	-	(84,527,090)	(84,527,090)
2021.12.31(당기말)	4,346,989,000	17,989,802,468	(1,224,485,430)	(3,512,919,349)	-	41,154,043,597	58,753,430,286

&cr&cr - 현금흐름표&cr

현 금 흐 름 표
제 27 (당) 기	2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지
제 26 (전) 기	2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지
인포뱅크 주식회사	(단위: 원)

과 목	당 기		전 기
Ⅰ. 영업활동으로부터의 현금흐름		8,296,752,866		5,023,658,554
1. 영업에서 창출된 현금	8,201,923,561		5,211,983,607
(1) 당기순이익	7,043,737,063		1,199,116,402
(2) 조정사항	(168,321,617)		2,586,674,853
퇴직급여	1,011,358,633		1,016,362,899
외화환산손익	-		6,318,412
대손상각비	(186,938,800)		43,153,626
기타의대손상각비	54,545,297		135,067,440
기타의대손충당금환입	(200,000,000)		-
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(3,792,357,074)		(102,933,266)
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	206,031,046		36,108,000
감가상각비	1,242,728,057		1,417,221,533
무형자산상각비	55,128,774		19,078,694
유형자산처분이익	(11,562,090)		(515,000)
유형자산처분손실	9,005,538		-
이자수익	(113,146,888)		(160,117,713)
이자비용	2,696,861		4,093,336
배당금수익	(312,585,224)		(166,284,631)
법인세비용	1,866,774,253		351,110,523
기타	-		(11,989,000)
(3) 자산ㆍ부채의 변동	1,326,508,115		1,426,192,352
매출채권의 감소(증가)	(2,428,691,458)		(741,773,984)
미수금의 감소(증가)	(496,317,302)		1,238,454,231
선급금의 감소(증가)	46,503,558		71,833,041
선급비용의 감소(증가)	(48,518,009)		25,608,102
장기선급금의 증가(감소)	3,528,600		6,166,457
매입채무의 증가(감소)	1,463,366,512		1,552,415,338
미지급금의 증가(감소)	3,670,917,369		203,968,366
미지급비용의 증가(감소)	505,667,784		(424,759,276)
선수금의 증가(감소)	(385,684,627)		(103,966,311)
예수금의 증가(감소)	14,723,882		(5,969,032)
선수수익의 증가(감소)	(220,166,666)		173,377,762
장기예수보증금의 증가(감소)	41,000,000		31,979,723
부가세예수금의 증가(감소)	345,575,070		1,197,860
임대보증금의 증가(감소)	(68,000,000)		(191,928,560)
장기임대보증금의 증가(감소)	115,300,000		225,000,000
장기미지급금의 증가(감소)	144,664,461		203,685,364
장기미지급비용의 증가(감소)	10,307,344		104,630,605
사외적립자산의 변동	(952,453,994)		(513,306,159)
퇴직금의 지급	(435,214,409)		(430,421,175)
2. 법인세의 납부	(286,018,253)		(525,638,791)
3. 이자의 수취	70,959,195		175,122,443
4. 이자의 지급	(2,696,861)		(4,093,336)
5. 배당금의 수취	312,585,224		166,284,631
Ⅱ. 투자활동으로부터의 현금흐름		(3,991,318,600)		(2,114,577,249)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,545,803,607		3,526,694,262
단기금융상품의 감소	-		2,598,500,000
단기대여금의 감소	210,000,000		95,000,000
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	788,922,200		640,234,262
당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	534,070,499		179,400,000
유형자산의 처분	12,810,908		560,000
무형자산의 처분	-		13,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(5,537,122,207)		(5,641,271,511)
단기금융상품의 증가	-		998,500,000
장기금융상품의 증가	9,360,000		1,109,360,000
단기대여금의 증가	30,000,000		80,000,000
관계기업주식의 취득	4,465,000,000		2,121,350,240
유형자산의 취득	310,325,082		31,300,000
무형자산의 취득	162,917,325		15,405,446
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	59,525,000		874,876,828
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	499,994,800		410,478,997
Ⅲ. 재무활동으로부터의 현금흐름		(252,230,229)		(219,089,381)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		59,170,000
주식선택권 행사	-		59,170,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(252,230,229)		(278,259,381)
금융리스부채의 상환	167,703,139		193,829,291
배당금 지급	84,527,090		84,430,090
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감		4,053,204,037		2,689,991,924
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		12,407,787,435		9,724,113,923
VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		-		(6,318,412)
VII. 기말 현금및현금성자산		16,460,991,472		12,407,787,435

&cr&cr - 이익잉여금처분계산서(안)&cr

이익잉여금처분계산서(안)
제 27 (당)기 2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지
제 26 (전)기 2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지
인포뱅크 주식회사	(단위 : 원)

구 분	제 27당) 기&cr(처분예정일:2022년3월30일)	제 26(전) 기&cr(처분일:2021년3월30일)
I. 미처분이익잉여금	40,867,020,811	34,223,141,824
전기이월미처분이익잉여금	34,130,162,025	33,016,041,390
당기순이익	7,043,737,063	1,199,116,402
순확정급여제도 재측정요소	(306,878,277)	7,984,032
II. 이익잉여금처분액	743,838,392	92,979,799
이익준비금	67,621,672	8,452,709
배당금(률) 보통주: 당기 80원(16%) 전기 10원( 2%)	676,216,720	84,527,090
III. 차기이월미처분이익잉여금	40,123,182,419	34,130,162,025

주) 당기 처분예정일은 2022년 3월 30일이며, 전기 처분확정일은 2021년 3월 30일입니다.&cr&cr - 재무제표에 대한 주석&cr&cr상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.&cr&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제27(당)기	제26(전)기
주당배당금	80원	10원
배당총액	676,216,720원	84,527,090원
시가배당율	0.3%	0.1%

※ 상단의 이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

&cr 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제34조 (업무집행) &cr①사장은 당 회사의 업무를 통할하고 부사장, 전무이사 또는 상무이사는 사장을 보좌하여 그 업무를 분장한다.	제34조( 이사의 직무) &cr① 대표이사(사장)은 당 회사의 업무를 통할하고 부사장, 전무이사 또는 상무이사는 사장을 보좌하여 그 업무를 분장한다.	코스닥상장법인 표준정관에 따른 자구 수정
제42조 (대표이사)	제42조 ( 대표이사의 직무)
제46조 (감사의 직무와 의무)	제46조 ( 감사의 직무 등)
제53조 (이익배당) &cr③제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr ※제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.	제53조 (이익배당) &cr③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	정기주주총회 개최 시기의 편리성을 확보하기 위하여 조문 정비
(신설)	부칙(2022.03.30)&cr(시행일): 이 정관은 2022년 03월 30일부터 시행한다.	부칙 신설

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 선임

&cr 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건&cr 3-1호 의안 : 사내이사 박태형 &cr 3-2호 의안 : 사내이사 장준호&cr&cr 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
박태형	1957.04.01	사내이사	-	본인	이사회
장준호	1957.12.15	사내이사	-	특수관계자(등기임원)	이사회
성노현	1959.02.10	사외이사	-	없음.	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박태형	現, 인포뱅크(주) 대표이사	2009년~2014년	(사)벤처기업협회 이사	없음
2018년~2020년	디쿤(주) 대표이사
2018년~현재	(주)아이하트 등기이사 (기타비상무이사)
1995년~현재	인포뱅크(주) 대표이사 사장
장준호	現, 인포뱅크(주) 전략기획총괄 이사	2009년~2021년	(주)아스타 등기이사(기타비상무이사)	없음
2013년~현재	(주)티오티테크놀러지 등기이사(비상근)
2013년~현재	아이모터스(주) 대표이사
2016년~현재	(주)큐브피아 등기이사(사외이사)
2018년~현재	(주)아이하트 등기이사(기타비상무이사)
2020년~현재	(주)이피아이랩 등기이사(기타비상무이사)
1995년~현재	인포뱅크(주) 기획총괄 사내이사
성노현	現, 서울대학교 유전공학창업보육센터장	2003년~2012년	서울대학교 생명과학부 교수(학부장)	없음
2012년~2014년	서울대학교 제13대 연구처장, 제6대 산학협력단장
2013년~2016년	국제백신연구소 국제연구자문위원
2015년~2017년	한국분자세포생물학회지 편집위원장
2021년~2021년	한국분자세포생물학회 회장
2015년~현재	서울대학교 유전공학연구소 창업보육센터장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 성노현 후보자>&cr&cr1. 전문성

본 후보자는 서울대학교 생명과학부 교수 및 유전공학창업보육센터장 등의 경력으로 경영 및 투자 분야 전문성을 입증하고 있어, 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 비전을 실현하고 목표를 달성하는 데 기여하고자 합니다.

&cr2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 "상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항"에 준하여, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 관련 분야 전문가로서의 경험을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명합니다.

&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준

(1) 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

(2) 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

(3) 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것을 다짐합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 박태형 후보자>&cr박태형 후보자는 창립 이후 지속적으로 회사의 비전과 목표 실현을 위해 헌신하며 회사 발전과 임직원 및 주주 가치 제고에 노력해 온 경험을 바탕으로 향후에도 회사 경영의 전문성과 연속성 담보를 위해 사내이사로 추천합니다.&cr&cr <사내이사 장준호 후보자>&cr장준호 후보자는 창립 이후 지속적으로 회사 발전에 큰 공로를 쌓아 왔음은 물론 신사업 방향 설정 및 추진을 통해 끊임없는 신시장 안착 및 회사 성장을 견인한 경영 전문성을 입증하고 있어, 향후에도 회사 경영의 연속성을 담보하기 위해 사내이사로 추천합니다.&cr&cr <사외이사 성노현 후보자>&cr성노현 후보자는 법률상의 결격사유가 없는 자로서, 회사 핵심투자분야(바이오헬스) 스타트업을 발굴 및 육성하기 위해 요구되는 해당분야 최고 전문성과 노하우를 기반으로 회사의 관련 모든 단계에서 기술적, 학문적 검증을 통한 자문 및 경영에 기여할 것으로 판단하여 사외이사로 추천합니다.

확인서 사내이사(박태형)의 선임_확인서.jpg 사내이사(박태형)의 선임_확인서 사내이사(장준호)의 선임_확인서.jpg 사내이사(장준호)의 선임_확인서 사외이사(성노현)의 선임_확인서.jpg 사외이사(성노현)의 선임_확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

&cr

□ 이사의 보수한도 승인

&cr 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 &cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 (1)
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 (1)
실제 지급된 보수총액	476백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.&cr

□ 감사의 보수한도 승인

&cr 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	30백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	30백만원

※ 기타 참고사항

전기의 실제 지급된 보수(소득세법상 근로소득 및 퇴직소득)총액은 없습니다. 다만, 당해 법인과 "시장소비자연구소 겸 공정거래행정사무소 대표이사 이성구"와의 연구용역계약 체결로 공급가액 30백만원이 지급되었습니다.