Asiana IDT, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

아시아나IDT/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		서울시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 3층 LW컨벤션 그랜드볼룸
4. 의안 주요내용		1.보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고   ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.결의사항 ○ 제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ○ 상기 내용은 향후 개최되는 이사회 및 주주총회 승인결과 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	36. 시설물 유지관리 공사업 37. 도로 및 관련시설 운영업 38. 각 호에 관련된 부대사업		민자도로 통합운영 관리 사업 참여
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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