LabGenomics. Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

랩지노믹스/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오파크 B동 지하1층 세미나실
3. 의안 주요내용		회의 목적 사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 20기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -이익배당(안) 보통주 1주당 현금 300원 배당 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건    제 3-1호 의안 : 사내이사 김명신 선임의 건    제 3-2호 의안 : 사외이사 황원희 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건    제 4-1호 의안 : 감사 김창영 선임의 건    제 4-2호 의안 : 감사 이진재 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '4. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김명신	1968-05	3	신규선임	Mayo Clinic (Rochester, MN, USA) Research Fellow (주)싸이토젠 연구소장 현) (주)랩지노믹스 연구총괄 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황원희	1965-06	3	신규선임	보드웰 인베스트먼트 투자회사 파트너 (주)네오엠텔(現이트론) 사외이사 (주)필링크 감사 리안회계법인 고문 (주)에이엠비 부대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김창영	1972-12	3	신규선임	비상근	주식회사 피죤 재무담당 임원(CFO) 현대회계법인 Partner 금융감독원 저축은행 경영평가위원
이진재	1962-01	3	신규선임	비상근	국세청 조사3국 등 근무 세무그룹 광이 대표 세무사